Қаржы • 18 Наурыз, 2022

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

Алматыда EDEN LIFE қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Бұл туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігінен хабарланды, деп жазады Egemen.kz.

Аймақтар • 10 Наурыз, 2022

Қостанайда қаржы пирамидасы анықталды

Қостанайда «GАР» өндірістік кооперативі ретінде жұмыс істеген қаржы пирамидасы анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.

Оқиға • 03 Наурыз, 2022

Ақтауда қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел ұсталды

Ақтауда қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген әйел ұсталды, деп хабарлайды Egemen.kz Хабар24 арнасына сілтеме жасап.

Қазақстан • 01 Ақпан, 2022

Қаржы пирамидасын құрған ерлі-зайыптылар ұсталды

Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы облысы бойынша аумақтық департаменті «Елімай 2019» тұтыну кооперативі түрінде әрекет еткен қаржы пирамидасын құрған ерлі-зайыптылар Е. Қизбаев пен Ж. Өмірбаеваны ұстады, деп хабарлайды Egemen.kz агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Оқиға • 30 Желтоқсан, 2021

Алматыда қаржы пирамидаларын ұйымдастырған төрт адам сотталды

Алматыда қаржы пирамидаларын ұйымдастырған төрт адам сотталды, деп хабарлайды Egemen.kz.

Оқиға • 29 Қараша, 2021

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаменті қаржы пирамидасының белгілері бар «Crowd 1»компаниясын анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қаржы • 12 Қараша, 2021

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Павлодар облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттіктің аумақтық департаменті қаржы пирамидасының белгілері бар «Antares Limited» инвестициялық компаниясына қатысты қылмыстық істі тергеуде, деп хабарлайды Egemen.kz.

Аймақтар • 02 Қараша, 2021

Халықты тонап келген «Индиго 24» қаржы пирамидасын тергеу ісі аяқталды

Түркістан облысында «Индиго 24»-«Evolution Corpоration» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары мен қатысушыларына қатысты 950 томдық қылмыстық іс айыптау актісімен бірге сотқа жолданды, деп жазады Egemen.kz өңірдің Полиция департаментіне сілтеме жасап.

Аймақтар • 02 Қараша, 2021

Қазақстандықтардың 63 млн теңгесін жымқырған үш қаржы пирамидасы анықталды

Батыс Қазақстан облысында 400-ден астам адам «Лидер», «Алтын Тұмар» және «Ұлы болашақ» қаржы пирамидаларына алданып, қаражаттарынан қағылды, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қазақстан • 01 Қараша, 2021

Ең ірі қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа жіберілді – ІІМ

Қазақстанның тәуелсіздік тарихында ең ірі қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа берілді. Бұл туралы брифингте ІІМ ресми өкілі Нұрділдә Ораз мәлімдеді, деп жазады Egemen.kz.

Елорда • 17 Қыркүйек, 2021

Нұр-Сұлтанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Қаржы мониторингі агенттігінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша аумақтық департаменті «Антарес» қаржы пирамидасының қызметіне тыйым салды, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қоғам • 16 Қыркүйек, 2021

Қаржы пирамидасын ұйымдастырған алаяқ сотталды

Қарағандыда сот ҚР ҚК 217-бабы «Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету» бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылған 34 жастағы ер адамға қатысты үкім шығарды. Қысқа уақыт ішінде алаяқ 67 адамды алдап, 50 млн теңгеден астам қаражат жинады, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қоғам • 07 Қыркүйек, 2021

«LV Force» қаржы пирамидасының басшысы ұсталды

Ақмола облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық департаменті «LV Force» қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық істі тергеп жатыр, деп жазады Egemen.kz.

Президент • 01 Қыркүйек, 2021

Президент қаржы пирамидаларымен күресті күшейтуді тапсырды

Елімізде алаяқтық қылмыстарының көбеюіне қатысты азаматтар тарапынан наразылық көбеюде. Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған Жолдауында мәлім етті, деп хабарлайды Egemen.kz.

Аймақтар • 16 Тамыз, 2021

Алматыда қаржы пирамидасына қатысты іс қаралып жатыр

Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті «World Business Consulting» қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық істі қарап жатыр, деп жазады Egemen.kz.

Аймақтар • 09 Тамыз, 2021

Қызылордада қаржы пирамидасын құрған алаяқтар сотталды

Қоғамда табыс табамын деп алаяқтарға алданып, қолдағы барын қаржы пирамидасына құйғандар көбейіп барады. Қызылорда қалалық Полиция басқармасына қала тұрғындары «Befree» атты қаржы пирамидасына жем болғандары жөнінде арызданған, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қоғам • 30 Шілде, 2021

Ақмола облысында қаржы пирамидасы анықталды

Ақмола полицейлері қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікпен Целиноград ауданының 28 жастағы тұрғынына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр, деп жазады Egemen.kz. 

Қоғам • 16 Шілде, 2021

Алматыда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Алматы қаласы қаржы мониторингі агенттігінің аумақтық департаменттері қалалық прокуратураның үйлестіруімен World Business Consulting қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету фактісі бойынша бірқатар тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР ҚҚА баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып. 

Оқиға • 13 Шілде, 2021

Алматыда қаржы пирамидасының тағы бірнеше өкілі ұсталды

Полицейлер қаржы пирамидасы ісіне қатысы бар тағы бірнеше адамды ұстады, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қоғам • 12 Шілде, 2021

Қаржы пирамидасын қалай анықтауға болады?

Қаржы пирамидасының негізгі белгілері қандай? Оған тап болған адам не істеуі керек? Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі  жазды, деп хабарлайды Egemen.kz. 

Қоғам • 07 Шілде, 2021

Қазақстанда жаңа қаржы пирамидасы анықталды

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдармен бірлесіп, жүйелі негізде халықты қаржы пирамидаларының белгілері анықталған ұйымдар туралы ақпараттандыру бойынша жұмыс жүргізуде, деп хабарлайды Egemen.kz.

Аймақтар • 14 Маусым, 2021

Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды

Ақтөбеде шетелдік компаниялардың жалған акцияларын сатқан қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды,  деп хабарлайды Egemen.kz.

Аймақтар • 05 Маусым, 2021

Қарағандыда қаржы пирамидасы әшкере болды

Қарағандыда 280 адам қаржы пирамидасына алданған. «Лидер Капитал 168» атты ұйым  «өсіммен қайтарамыз» деп жұрттан қомақты қаржы жинап алған, деп хабарлайды Egemen.kz.

Аймақтар • 04 Маусым, 2021

Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды

Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті айналымы 200 млн теңгеден асатын «Денежный поток» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қоғам • 06 Мамыр, 2021

Полиция қаржы пирамидасы құрбандарын іздейді

Алматы полицейлері белгілі тележүргізуші Баян Алагөзова мен блогерлер жарнамалаған қаржы пирамидасының құрбандарын іздестіріп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.

Аймақтар • 11 Наурыз, 2021

Батыс Қазақстанда қаржы пирамидасы пайда болды

Батыс Қазақстан облысында қаржы пирамидасын құрып, алаяқтық жолмен пайда таппақ болған топтың ісі тергеле бастады, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қоғам • 16 Ақпан, 2021

«L-Капитал» компаниясының жетекшісі ұсталды

Алматы полицейлері «L-Капитал» компаниясының негізін қалаушыны ұстады, деп хабарлайды Egemen.kz Polisia.kz сайтына сілтеме жасап.

Қазақстан • 24 Тамыз, 2020

Заңсыз қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қолға түсті

ІІМ қазақстандықтарды 1 млрд теңгеге алдаған алаяқты Минскіден экстрадициялады. Бұл туралы ІІМ баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып Egemen.kz хабарлайды.

Қазақстан • 16 Маусым, 2020

Қазақстандықтар 3,9 млрд теңге салған қаржы пирамидасы әшкере болды

Қаржы мониторингі комитетінің Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері 2019 жылдың қазан айынан бастап жұмыс істеп келген еліміздің 14 аймағы мен 17 қаласында 22 өкілдігі бар қаржы пирамидасы қызметінің жолын кесті, - деп жазады Egemen.kz