Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бұйрығы  №345

2015 жылғы 3 маусым, Астана қаласы Қаржы мониторингi субъектiлерiнің электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімін бекіту туралы «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының 3-тармағына сәйкес бұйырамын: 1. Қоса беріліп отырған Қаржы мониторингi субъектiлерiнің электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімін бекіту туралы нысаны бекітілсін. 2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (Б.Ш. Тәжіяқов) заңнамада белгіленген тәртіпте: 1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді; 2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны орналастыруды мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді; 3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет - ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін. 3. Осы бұйрық 2015 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады. Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 3 маусымдағы №345 бұйрығымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілері электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімі 1. Жүйедегі хабарламалардың типтері № р/с Жүйедегі хабарламаның типі xml файлдың атауы 1 ФМ-1 нысаны бойынша ақпараттық хабар doc 2 ФМ-1 нысанын қабылдау туралы хабарлама Ack1 3 ФМ-1 нысанын қабылдамау туралы хабарлама Ack2 4 ҚМС-ны тіркеуді сұрату Registration 5 ҚМС-ны тіркеуді сұратуды жеткізу туралы түбіртек Ack12 6 ҚМС-ны тіркеуге үшін сұратуды қараудың оң нәтижесі туралы хабарлама Ack14 7 ҚМС-ны тіркеуге сұратуды қараудың теріс нәтижесі туралы хабарлама Ack13 8 Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салу DocInfo 9 Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салуды қабылдау туралы хабарлама Ack1 10 Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салуды қабылдамау туралы хабарлама Ack2 11 Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабы UponDocInfo 12 Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабын қабылдау туралы хабарлама Ack1 13 Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабын қабылдамау туралы хабарлама Ack2 Деректерді ұсыну үшін UTF-16 таңбалар кодировкасы қолданылады, рұқсат етілген таңбалар жиынынан арнайы таңбалар алынып тасталынды: &(амперсанд), <> (ашылған және жабылған жақшалар), `(апостроф). 2. Әртүрлі хабарламалар үшін міндетті түрде болуы тиіс тегтер Тегтің құжатта орналасуы Элементтің типі Элементтің сипаттамасы /ExportData/SignedData/Sender Мәтіндік жол. Мәтіндік жол (32 символ: A–Z символдары, 0-9 цифрлары) Жіберуші. 1) ҚМК-не хабарламаны жіберуді орындаған ҚМС ұйымының атауы жазылған жол. Егер хабарламаны жіберуші ҚМС болса көрсетіледі.. 2) «KFM» жолы. Егер хабарламаны жіберуші ҚМК болса көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Receiver Мәтіндік жол (32 символ: A–Z символдары, 0-9 цифрлары) Алушы. 1) «KFM» жолы. Егер хабарламаны алушы ҚМК болса көрсетіледі. 2) ҚМС ұйымының атауы жазылған жол. Егер хабарламаны алушы ҚМС болса көрсетіледі. /ExportData/SignedData/TimeStamp DateType типі (дд.мм.гггг чч24:мм:сс түрінде көрсетіледі) Құжатты жіберу уақыты. /ExportData/SignedData/Data/Root1/Version Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) Құжат нұсқасының GUID-ы ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматында (оналтылық санау жүйесіндегі саны. Жоғарғы тіркелімде дефистер арқылы). /ExportData/SignedData/Data/Root/Docu­ment UniqueIdentifier Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) Құжат нұсқасының GUID-ы ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматында (он алтылық санау жүйесіндегі сан, жоғарғы тіркелімде дефистер арқылы). /ExportData/SignedData/Signature base64 типіндегі жол, W3C форматында Tumar криптопровайдерінің комегімен құралған Құжаттың электрондық цифрлық қолтаңбасы. /ExportData/TransportType Сан Транспорт типі. 3. ФМ-1 нысаны бойынша ақпараттық хабарламаларды қалыптастыру үшін қолданылатын тегтер Тегтің құжатта орналасуы Элементтің типі Элементтің сипаттамасы * /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData [2] ФМ-1 нысанын жіберген қаржы мониторингі субъектісі туралы мәліметтер. /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/FirstName Мәтіндік жол (100 символ) [2.7 (1)] Тегі. /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/SecondName Мәтіндік жол (100 символ) [2.7 (2)] Аты /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/MiddleName Мәтіндік жол (100 символ) [2.7 (3)] Әкесінің аты (бар болса) /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/JobName Мәтіндік жол (300 символ) [2.7.1] Жауапты лауазымды тұлғаның қызметі /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Phone Қала коды / телефон нөмірі / ішкі те­лефонның нөмірі – форматында, теле­­фондар үтір арқылы [2.8] Байланыс телефондары /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Email Мәтіндік жол (100 символ) [2.9] Электрондық пошта /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCode Сан [2.1] Қаржы мониторингі субъектісінің коды. Ереженің** нөмірленуі және сипаттамасы 3-қосымшаға сәйкестендірілген. /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOPF Сан [2.2 (1.1)] Қаржы мониторингі субъектісінің ұйымдық нысаны. /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Organisation Мәтіндік жол (300 символ) [2.2 (1.2)] Қаржы мониторингі субъектісінің атауы. /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationArea/@Code Сан [2.5 (1)] Облыстың коды (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес) /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCity/@Code Сан [2.5 (3)] Елді мекеннің коды (қала/кент/ауыл) (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес) /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationDistrict/@Code Сан [2.5 (2)] Ауданның коды (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес) /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationStreet Мәтіндік жол (100 символ) [2.5 (4)] Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы. /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationHouse Мәтіндік жол (100 символ) [2.5 (5)] Үйдің нөмірі /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOffice Мәтіндік жол (100 символ) [2.5 (6)] Пәтердің/кеңсенің нөмірі (бар болса) /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationPostalIndex Сан [2.5 (7)] Пошталық индекс /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/IINBIN 12 цифр [2.4] ЖСН/БСН /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData [2.6 – 2.6.3] Жеке басын куәландыру құжаты туралы мәліметтер (жеке тұлға болып табылатын ҚМС-тер үшін) /ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/FirstName Мәтіндік жол [2.2 (1.2.2)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің аты. /ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/LastName Мәтіндік жол [2.2 (1.2.1)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің тегі. /ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/MiddleName Мәтіндік жол [2.2 (1.2.3)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің әкесінің аты. /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/@IsAc True немесе False ҚМС-і есеп тапсыратын жеке тұлға болып табы­латындығын көрсететін атрибут. Егер жоқ болса, онда Қағидалардың [2.6 – 2.6.3] тар­мақ­шаларына сәйкес келетін тегтер көрсетілмейді. /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIdentity Сан [2.6] Жеке басын куәландыратын құжат типінің коды (жеке тұлғалар үшін). Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity Мәтіндік жол (50 символ) [2.6.1 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі (жеке тұлғалар үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/NumberDocIdentity Мәтіндік жол (50 символ) [2.6.1 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы (жеке тұлғалар үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DateIssuance Күн (дд.мм.гггг түрінде) [2.6.3] Жеке басын куәландыратын құжаттың берілген уақыты (жеке тұлғалар үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIssued Мәтіндік жол (300 символ) [2.6.2] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген (жеке тұлғалар үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation [1] Хабарлама туралы мәлімет және [3] қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocumentType Сан [1.3] Құжаттың түрі – Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың ** 1-қосымшасының 1.3–тармағына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MessageNumber Сан [1.1(1)] ФМ-1 нысанының нөмірі. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/LastModifyDate Күн (dd.mm.yyyy түрінде) [1.2] ФМ-1 нысанының күні /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/TransactionDate Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде) ҚМС-нің операциясының аяқталған/басталған/тоқтатылған уақыты. Егер Қағидалардың** [1.4] тармағында 4 саны белгіленсе, онда толтырылмайды. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ViewOperationId Сан [3.2 (1)] Операция түрінің коды – нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 5-қосымшасына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId Сан [3.3 (1)] ТББЖ – Төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісінің коды. ТББЖ кодының идентификаторы көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId/@IsEknpNotSetup True немесе False [3.3 (2)] ТББЖ-кодын анықтау мүмкін емес - мәні True болғанда. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ OperationNumber Мәтіндік жол (30 символ) [3.1] Операция нөмірі. /ExportData/SignedParticipant/IndividualIssueData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationReason Сан [3.8] Операцияны жасау негіздемесі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 6-қосымшасына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationDate Күн (dd.mm.yyyy түрінде) [3.9 (1)] Операцияны жүзеге асыруға негізделген құжаттың күні. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationNumber Мәтіндік жол (30 символ) [3.9 (2)] Операцияны жүзеге асыруға негізделген құжаттың нөмірі. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ CurrencyCodeId Сан [3.5] «Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген «Валюталар жіктеуіші» 23-қосымшасына сәйкес операция валютасының коды. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrency Сан [3.6] Операцияны жүргізу валютасындағы сома. Ақша форматы -99999999999999999999.99 (нүкте арқылы). /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrencyTenge Сан [3.7] Операцияның теңгедегі сомасы. Ақша форматы - 99999999999999999999.99 (нүкте арқылы). /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/OperationStatusId Сан [1.4] Операция жай-күйі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 1.4-тармағына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReasonFilingId Сан [1.5 ] Хабарламаны жіберу негіздемесі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 1.5-тармағына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CounterMeasure [1.5 ] Ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне сәйкес келгенде қарсы іс-қимыл шарасы. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасы 1.5-тармағының 4-тармақшасының екінші деңгейіне сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionFirst Сан [3.10] Операцияның күдіктілік белгілерінің коды. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидаларға** 7-қосымшаға сәйкес келеді. Қағидалардың** 1-қосымшаның 1.5-деректемесінде 2-тармақ көрсетілген жағдайда деректеме толтырылуға міндетті. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionSecond Сан [3.11] Күдіктіліктің 1-қосымша белгісі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 7-қосымшасына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionThird Сан [3.12] Күдіктіліктің 2-қосымша белгісі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 7-қосымшасына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DescriptionDifficulties Мәтіндік жол (1000 символ) [3.13] Операцияны күдікті ретінде жіктеуде туындаған қиындықтар сипаттамасы. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MoreInformation Мәтіндік жол (1000 символ) [3.14] Операция бойынша қосымша ақпарат. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ParticipantCount Сан [3.4] Операцияға қатысушылар саны. /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchTypes Сан [3.2 (2.1)] Мүліктің түрі. Мүлік түрінің коды: 1 – Автомобиль 2 – Пәтер 3 – Жер учаскесі 4 - Басқа /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchReginfo Мәтіндік жол (50 символ) [3.2 (2.2)] Мүліктің тіркеу нөмірі /ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReferCount Өзге ФМ-1 нысандарымен байланыстар саны. /ExportData/SignedData/Data/Root/References [1.1 (2)] Өзге ФМ-1 нысандарымен байланыстар туралы мәліметтер (бар болса). /ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference [1.1 (2)] Өзге ФМ-1 нысанымен байланысы. /ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceId Сан Өзге нысанмен байланыстың реттік нөмірі. /ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceOperationNumber Мәтіндік жол (50 символ) [1.1 (2.1)] Байланысты ФМ-1 нысанының нөмірі /ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperationDate Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде) [1.1 (2.2)] Байланысты ФМ-1 нысанының күні /ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperationNumber Мәтіндік жол (50 символ) Байланысты нысандағы операция нөмірі. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants [4] Қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушылар туралы мәліметтер. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant [4] Қаржы мониторингіне жататын операцияның қатысушысы туралы мәліметтер. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MemberId Сан [4.1] Қатысушы. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 4.1-тармағына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsView Сан [4.3] Қатысушының түрі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 6-қосымшасына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsType Сан [4.5] Операцияға қатысушының типі. Нөмірленуі және сипаттамасы ҚМС мәліметтерді ұсыну Қағидаларының** 1-қосымшасының 4.5-тармағына сәйкес. Қатысушы субъекті типіне қарай тармақтың біреуі толтырылады: - AdditionalInformationUr – заңды тұлғалар үшін; - AdditionalInformationAc – жеке тұлғалар үшін; - AdditionalInformationIp – дара кәсіпкерлер үшін. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IsClientSubject Сан [4.2] Қаржы мониторингі субъектісінің клиенті. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 4.2-тармағына сәйкес. Егер ҚМС клиенті болып табылмаса, онда «1» саны көрсетіледі, егер ҚМС клиенті болып табылса, онда «2» саны көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Residence Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды) [4.4] Резиденттік. Нөмірленуі және сипаттамасы «Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыр­күйек­тегі № 378 шешімімен бекітілген 22 «Әлем елдерінің жіктеуіші» қосымшасына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ForeignPerson Сан [4.6] Шетелдік жария лауазымды тұлға. Нөмірлеу және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 4.6-тармағына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank [4.7] Операцияға қатысушының банкі. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/AccountNumber Мәтіндік жол (300 символ) [4.7 (1.4)] Қатысушының шот нөмірі. /ExportData/SignedData/Data/Root/Parti­ci­pants/Participant/CorrespondentBank/Name Мәтіндік жол (300 символ) [4.7 (1.2)] Банктің/филиалдың атауы. /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/CorrespondentBank/Code Мәтіндік жол (50 символ) [4.7 (1.3)] Банктің/филиалдың коды. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankAddress /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCountry Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды) [4.7 (1.1)] Банк орналасқан жер. Нөмірленуі және сипаттамасы «Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 «Әлем елдерінің жіктеуіші» қосымшасына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCity Мәтіндік жол (50 символ) [4.7 (1.1)] Филиалдың орналасқан жері - Фи­лиал Қазақстан Республикасының аума­ғын­да орналасқан жағдайда. Операцияға баста­машы болған/аяқталған елді мекен көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankOffshoreAddr Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды) [4.7 (1.1)] Оффшор ел, егер 3.2 «Операция түрі кодының» реквизиті 611-634 мәніне ие болса. Оффшорлық аймақтың сәйкестігі «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризм­ді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін Оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2010 жылғы 10 ақпандағы N 52 бұйрығына сәйкес көрсетіледі, нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік реестрінде N 6058 болып тіркелген. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/@IsOffshore True немесе False Филиалдың оффшорлық аймақта орналасуының қосалқы белгісі. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations [4.7 (1.5) ] Операцияға қатысушылардың корреспонденттік шоттары туралы мәліметтер. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation [4.7 (1.5)] Операцияға қатысушының корреспонденттік шоты туралы мәліметтер. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankName Мәтіндік жол (300 символ) [4.7 (1.5.2)] Банктің атауы. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankCountry Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды) [4.7 (1.5.1)] )] Банктің орналасқан жері. Нөмір­ле­нуі және сипаттамасы «Кедендік декларациялар­ды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер ту­ра­лы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жыл­ғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітіл­ген 22 «Әлем елдерінің жіктеуіші» қосымшасына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IndividualIssue Мәтіндік жол (32 символ) [4.13] ЖСН/БСН /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/OKED Мәтіндік жол (5 символ) [4.12] ЭҚЖЖ. ЭҚЖЖ Қазақстан Республи­ка­с­ының Статистика жөніндегі агенттігі Төраға­сының 2008 жылғы 20 мамырдағы № 67 бұйрығымен бекітілген «Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына (5-таңбалы ЭҚЖЖ)» сәйкес көрсетіледі, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетінің ресми сайтында орналастырылған. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/PhoneNumber Қала коды / телефон нөмірі / ішкі телефонның нөмірі – форматында, теле­фондар үтір арқылы [4.22] Байланыс телефонының нөмірі /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Email Мәтіндік жол (100 символ) [4.23] Электрондық пошта /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalInformation Мәтіндік жол (1000 символ) [4.25] Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MoneyTransSys Сан [4.7 (1.2.1)] Ақша аударымдары жүйесінің атауы. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders [4.9] Операцияға қатысушының құрылтайшылары (заңды тұлғалар үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder [4.9] Операцияға қатысушының құрылтайшысы (заңды тұлғалар үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderType Сан Құрылтайшының типінің қосалқы белгісі: 1 - Заңды тұлға 2 – Жеке тұлға 3 – Дара кәсіпкер /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderOPF Мәтіндік жол (1000 символ) [4.9 (1.1)] Қатысушы құрылтайшысының ұйымдық нысаны (заңды тұлға үшін толтырылады) /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/Founders/Founder/Name Мәтіндік жол (1000 символ) [4.9 (2.1)] Қатысушы құрылтайшысының атауы (заңды тұлға үшін толтырылады) /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FirstName Мәтіндік жол (300 символ) [4.9 (1.2.2)] Қатысушы құрылтайшысының аты (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады) /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/SecondName Мәтіндік жол (300 символ) [4.9 (1.2.1)] Қатысушы құрылтайшысының тегі (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады) /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/MiddleName Мәтіндік жол (300 символ) [4.9 (1.2.3)] Қатысушы құрылтайшысының әкесінің аты (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады) /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Residence Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды) [4.9 (2)] Операцияға қатысушы құрылтайшы­сы­ның резиденттігі. Нөмірленуі және сипатта­масы «Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыр­күйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 «Әлем елдерінің жіктеуіші» қосымшасына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo Операцияға қатысушылар бойынша қосымша ақпарат. Заңды, жеке тұлғаларға және дара кәсіпкерлерге бөлу. /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Additional PersonInfo/AdditionalInformationUr Қатысушы заңды тұлға бойынша қосымша ақпарат /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/URAddress Address құрамды тип [4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде құрамдас элементтер типтерінің сипаттамасында келтірілген. /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ACAddress Address құрамды тип [4.24] Нақты мекенжайы. Сипаттамасы төменде құрамдас элементтер типтерінің сипаттамасында келтірілген. /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName Мәтіндік жол (300 символ) [4.8 (1.2)] Операцияға қатысушының атауы (қатысушы заңды тұлғалар үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName/@IsFullNameSetup True немесе False [4.8 (2)] Операцияға қатысушының атауын анықтау мүмкін емес - True мәнінде (қатысушы заңды тұлғалар үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead [4.10] Бірінші басшы (қатысушы заңды тұлғалар үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/Addi­tionalInformationUr/FirstHead/FirstName Мәтіндік жол (300 символ) [4.10 (2)] Бірінші басшының аты /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/Addi­tionalInformationUr/FirstHead/SecondName Мәтіндік жол (300 символ) [4.10 (1)] Бірінші басшының тегі /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/Addi­ti­onalInformationUr/FirstHead/MiddleName Мәтіндік жол (300 символ) [4.10 (3)] Бірінші басшының әкесінің аты (бар болса) /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ParticipantOPF Сан [4.8 (1.1)] Операцияға қатысушының ұйымдық нысаны (қатысушы заңды тұлғалар үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc Қатысушы жеке тұлға бойынша қосымша ақпарат /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/URAddress Address құрамды тип [4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/ACAddress Address құрамды тип [4.24] Нақты мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO [4.14] Т.А.Ә. (жеке тұлғалар үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/Parti­ci­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/FirstName Мәтіндік жол (1000 символ) [4.14 (1.2)] Аты /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/SecondName Мәтіндік жол (1000 символ) [4.14 (1.1)] Тегі /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/MiddleName Мәтіндік жол (1000 символ) [4.14 (1.3)] Әкесінің аты (бар болса) /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/@IsFioNotSetup True немесе False [4.14 (2.1)] Анықтау мүмкін емес - True мәнінде /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/PlaceBirth Мәтіндік жол (300 символ) [4.20] Туған жері (жеке тұлғалар үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateBirth Мәтіндік жол dd.mm.yyyy түрінде [4.19] Туған күні (жеке тұлғалар үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIdentity Сан [4.15] Жеке басын куәландыратын құжат. Нөмірлеу және сипаттамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/SeriesDocIdentity Мәтіндік жол (10 символ) [4.16 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы. /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/NumberDocIdentity Мәтіндік жол (20 символ) [4.16 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIssued Мәтіндік жол (300 символ) [4.17] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берді /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateIssuance Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде) [4.18] Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілді /ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp Дара кәсіпкер бойынша қосымша ақпарат – төменде келтірілген «ParticipantOPF» тегінен басқа, тегтерінің құрамы жеке тұлғаның тегтеріне ұқсас. Осы тег «FIO» және «PlaceBirth» тегтерінің арасында орналасқан. /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/URAddress Address құрамды тип [4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/ACAddress Address құрамды тип [4.24]Нақты мекен-жайы. Сипаттамасы төменде келтірілген. /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO [4.14] Т.А.Ә. (дара кәсіпкерлер үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/FirstName Мәтіндік жол (1000 символ) [4.14 (1.2)] Аты /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/SecondName Мәтіндік жол (1000 символ) [4.14 (1.1)] Тегі /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/MiddleName Мәтіндік жол (1000 символ) [4.14 (1.3)] Әкесінің аты (бар болса) /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/Addi­tionalInformationIp/FIO/@IsFioNotSetup True немесе False [4.14 (2.1)] Анықтау мүмкін емес - True мәнінде /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/PlaceBirth Мәтіндік жол (300 символ) [4.20] Туған жері (дара кәсіпкерлер үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateBirth Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде) [4.19] Туған күні (дара кәсіпкерлер үшін) /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIdentity Сан [4.15] Жеке басын куәландыратын құжат. Нөмірлеу және сиппатамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес. /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/SeriesDocIdentity Мәтіндік жол (10 символ) [4.16 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы. /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/NumberDocIdentity Мәтіндік жол (20 символ) [4.16 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі. /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIssued Мәтіндік жол (300 символ) [4.17] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген. /ExportData/SignedData/Data/Root/Partici­pants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateIssuance Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде) [4.18] Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілген. 4. Элементтердің құрамды типтерінің сиппатамасы Типті сәйкес­тендіруші Жай элемент­тің сәй­кестен­дірушісі Элемент типі Элемент сипаттамасы Address Country Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды) Елдің коды. Нөмірленуі және сипаттамасы «Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жікте­уіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 «Әлем елдерінің жіктеуіші» қосымшасына сәйкес. Area Мәтіндік жол (100 символ) Облыс Area/@Code Сан ӘАОЖ анықтамалығындағы облыс коды District Мәтіндік жол (100 символ) Аудан District/@Code Сан ӘАОЖ анықтамалығындағы аудан коды Town Мәтіндік жол (100 символ) Елді мекен Town/@Code Сан ӘАОЖ анықтамалығындағы елді мекеннің коды Street Мәтіндік жол (100 символ) Көше HomeNumber Мәтіндік жол (10 символ) Үй нөмірі OfficeNumber Мәтіндік жол (10 символ) Офис нөмірі PostalCode Цифрлары бар мәтіндік жол Пошта индексі 5. ФМ-1 формасын қабылдау/қабылдамау туралы хабарламаны қалыптастыруға қолданылатын тегтер Тегтің құжатта орналасуы Элемент типі Элемент сипаттамасы /ExportData/SignedData/Data/Сheck2/Description Мәтіндік жол (3000 символ) Түсіндірме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады) /ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан) /ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode Сан Қате коды. Қабылданбау жөнінде хабарлама кезінде 0-ден өзгеше /ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName Мәтіндік жол (3000 символ) Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар /ExportData/SignedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTime Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде) ФМ-1 нысанын қабылдау (қабылдамау) күні мен уақыты 6. ҚМС-ты тіркеу сұратуын құруға қолданылатын тегтер Тегтің құжатта орналасуы Элемент типі Элемент сипаттамасы /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData ҚМС, оның құрылтайшылары және жауапты тұлғалары туралы мәліметтер /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/SystemId Сан Тіркелген ҚМС-тың идентификаторы. Тіркеу мәліметтерін түзе­ту немесе өзгерту кезінде ғана қолданылады. ҚМС-ты тіркеу­ді сұратуды мақұлдау туралы хабарламадағы /Export­Data/Sig­nedData/Data/Root/SystemId тегтің мәніне сәйкес болуға тиісті. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/CfmCode Сан Қаржы мониторингі субъектісінің коды. Нөмірлері мен сипаттамалары Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес. (Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.1] бөлімінде көрсетіледі) /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OpfCode Сан Қаржы мониторингі субъектісінің ҰҚН коды. Нөмірлері мен сипаттамалары ұйымдық-құқықтық нысандарының жіктеушісіне сәйкес. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.1)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OrgName Мәтіндік жол (300 символ) Қаржы мониторингі субъектісінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/IINBIN 12 цифр Қаржы мониторингі субъектісінің ЖСН/БСН (Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.4] бөлімінде көрсетіледі). /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/PostalIndex Мәтіндік жол (30 символ) Қаржы мониторингі субъектісінің пошта индексі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (7)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Area/@code Сан ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес облыс коды. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (1)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/­OrganisationData/District/@code Сан ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес аудан коды. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (2)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/City/@code Сан ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес елді мекен коды (қала/кент/ауыл). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (3)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Street Мәтіндік жол (100 символ) Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (4)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/House Мәтіндік жол (100 символ) Үй нөмірі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (5)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Office Мәтіндік жол (100 символ) Пәтер/офис нөмірі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (6)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлға туралы қосымша ақпарат /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/@IsAc True немесе False Есеп беруші қаржы мониторингі субъектісі жеке тұлға болып табылатындығын көрсететін атрибут. Егер жеке тұлға болмаса, онда /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData тегтері көрсетілмейді. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/FirstName Мәтіндік жол (100 символ) Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.2)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/LastName Мәтіндік жол (100 символ) Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның тегі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.1)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/MiddleName Мәтіндік жол (100 символ) Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның әкесінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.3)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIdentity Сан Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (жеке тұлғалар үшін). Нөмірлері мен сипаттамалары Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес**. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/­Root/OrganisationData/Addi­tio­nalAcData/SeriesDocIdentity Мәтіндік жол (50 символ) Жеке басын куәландыратын құжат нөмірі (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.1 (1)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/­Root/OrganisationData/Addi­ti­onalAcData/NumberDocIdentityы Мәтіндік жол (50 символ) Жеке басын куәландыратын құжат сериясы (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.1 (2)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DateIssuance Күн (дд.мм.гггг түрінде) Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілді (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.3] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Addi­tionalAcData/DocumentIssued Мәтіндік жол (300 символ) Жеке басын куәландыратын құжатты кім берді (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.2] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғалары туралы ақпарат /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасы туралы ақпарат /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/FirstName Мәтіндік жол (100 символ) Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(2)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/LastName Мәтіндік жол (100 символ) Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының тегі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(1)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/MiddleName Мәтіндік жол (100 символ) Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының әкесінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(3)] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/JobName Мәтіндік жол (300 символ) Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының лауазымы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7.1] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Phone Мәтіндік жол (300 символ), қала коды / те­лефон нө­мірі / ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының телефоны. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.8] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Email Мәтіндік жол (100 символ) Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының электрондық поштасының мекен жайы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.8] бөлімінде көрсетіледі. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate 32Кб дейін Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификаты. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Name Мәтіндік жол (50 символ) Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификатының аты. /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Size Сан Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификатының өлшемі. 7. ҚМС-ты тіркеуді сұратуды жеткізу туралы түбіртекті қалыптастыруда қолданылатын тегтер Тегтің құжатта орналасуы Элемент типі Элемент сипаттамасы /ExportData/SignedData/Data/Сheck/Description Мәтіндік жол (3000 символ) Түсініктеме (түбіртекті қайтадан жібергенде қолданылады) /ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ фор­ма­тындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызық­шалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан) /ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessDate Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде) Түбіртегі қалыптастырылған тіркеу сұратуын жіберу күні /ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessOwn Мәтіндік жол Түбіртегі қалыптастырылған тіркеу сұратуын жіберуші /ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode Сан Қате коды. Қабылданбау жөнінде түбіртек болған жағдайда 0-ден өзгеше /ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName Мәтіндік жол (3000 символ) Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар 8. ҚМС-ты тіркеу сұратуын қараудың оң нәтижесі туралы хабарламаны қалыптастыруға қолданылатын тегтер Тегтің құжатта орналасуы Элемент типі Элемент сипаттамасы /ExportData/SignedData/Data/Root/Description Мәтіндік жол (3000 символ) Түсініктеме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады) /ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан) /ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде) Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберу күні /ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберуші /ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId Сан Тіркеу кезінде берілген ҚМС-тың сәйкестендірушісі 9. ҚМС-ты тіркеу сұратуын қараудың теріс нәтижесі туралы хабарламаны қалыптастыруға қолданылатын тегтер Тегтің құжатта орналасуы Элемент типі Элемент сипаттамасы /ExportData/SignedData/Data/Root/Description Мәтіндік жол (3000 символ) Түсініктеме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады) /ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ фор­ма­тындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызық­шалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан) /ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде) Хабарлама қалыптастырылған тіркеу сұратуды жіберу күні /ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn Мәтіндік жол Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберуші /ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorCode Сан Қате коды. 0-ден өзгеше /ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorName Мәтіндік жол (3000 символ) Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар 10. ҚМС-тен қосымша ақпаратты алуға сұратуды қалыптастыруда қолданылатын тегтер Тегтің құжатта орналасуы Элемент типі Элемент сипаттамасы /ExportData/SignedData/FormNumber Сан Хабарлама нөмірі /ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ фор­ма­тындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркеліміндегі оналтылық сан) /ExportData/SignedData/Data/Root/CountDays Сан Сұратуға жауап беретін күндер саны /ExportData/SignedData/Data/Root/Description Мәтіндік жол (3000 символ) ҚМС-тен қосымша ақпаратты алуды сұрату мәтіні /ExportData/SignedData/Data/Root/RequestDateTime Күні (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде) Сұратуды жіберу күні мен уақыты 11. Қосымша ақпаратқа сұрату қабылдау туралы хабарламаны қалыптастыруға қолданылатын тегтер Тегтің құжатта орналасуы Элемент типі Элемент сипаттамасы /ExportData/SignedData/FormNumber Сан Хабарлама нөмірі /ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid Мәтіндік жол (32 немесе 36 символ: A–F және a-f символдары, 0-9 цифрлары) ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызық­шалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан) /ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode Сан Қате коды. Қабылданбау жөнінде хабарлама болған жағдайда 0-ден өзгеше /ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName Мәтіндік жол (3000 символ) Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар /ExportData/SignedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTime Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде) Сұратуды қабылдау күні мен уақыты 12. ҚМС-ке қосымша ақпаратты алу сұратуына жауап қалыптастыруға қолданылатын тегтер Тегтің құжатта орналасуы Элемент типі Элемент сипаттамасы /ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ фор­матындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызық­­шалары бар жоғарғы тіркелімдегі он алтылық сан) /ExportData/SignedData/Data/Root/Comment Мәтіндік жол (3000 символ) ҚМС-ке қосымша ақпаратты алу сұрату жауабының мәтіні /ExportData/Signed