Қаржы мониторингі комитеті 2020 жылдың тоғыз айының қорытындысын шығарды, деп хабарлайды Egemen.kz.
"STOP-OBNAL" OPM аясында KMF мамандары жалған шот-фактуралар шығарумен және ақшаны заңсыз қолма-қол ақшамен жасаумен айналысатын 60-тан астам әлеуетті қылмыстық топты анықтады. Бұл топтар қаржылық айналымы 2 трлн теңгеден асқан 1200-ге жуық бақыланатын компания құрған.
Сондай-ақ, ұйымдасқан қылмыстық топ құру және оған қатысу фактілері бойынша 47 қылмыстық іс қозғалғаны туралы хабарланды. Бұл соңғы бес жылдағы рекордтық көрсеткіш. Сонымен қатар, осы кезеңде алғаш рет елде қолма-қол ақшаның шығарылу деңгейі 39 пайызға төмендеген.
Сонымен қатар, жыл басынан бері бюджеттік және квазимемлекеттік қаражатты жымқыру белгілері бар 200-ден астам схема анықталды, оның мөлшері 360 млрд.