Джордж Сорос қорларының бірі қаржыландырған тергеуші журналистердің халықаралық консорциумы (ICIJ) бірқатар әлемдік көшбасшылар мен қоғамдық тұлғалардың оффшорлық схемаларға қатысуы туралы «Пандора құжаттамасын» жариялады. Олардың қатарына Украина президенті Владимир Зеленский, Кения президенті Ухуру Кениатта, әнші Шакира, модель Клаудия Шифер, Хулио Иглесиас және басқа да атақты тұлғалар кірді, деп хабарлайды Egemen.kz РИА Новостиге сілтеме жасап.
Консорциум бұған дейін бұл тергеуді «қаржылық құпиялардың ең үлкен дәлелдемесі» деп атаған. Ол бұл құжатта 117 елден келген 600-ден астам журналистің репортаждары және ағып кету нәтижесінде алынған 11,9 миллионнан астам файл туралы мәліметтер бар екенін атап өтті.
Сыбайлас жемқорлық және ұйымдасқан қылмысты зерттеу орталығының (ұйымдасқан қылмыс және сыбайлас жемқорлықты қалпына келтіру жобасы, OCCRP) айтуынша, тергеуде 35-тен астам қазіргі және бұрынғы ұлттық көшбасшылар, сондай-ақ 100-ге жуық елдің 400 шенеунігі бар.
Сонымен, «Пандора құжаттамасына» сәйкес Кения президенті Ухуру Кениатта отбасы мүшелерімен бірге оффшорлық аймақтарға 30 миллион доллардан астам қаражат аударған.
Тергеуде Кения басшысы мен оның отбасы бірнеше қорлар мен «жалған компанияларға» ие екендігі айтылған. Отбасы кем дегенде осындай жеті ұйымға ие болды - екеуі Панамада және бесеуі Виргин аралдарында тіркелген. Көптеген жылдар бойы олар жасырын түрде «оффшорлық корпоративті жабынның артындағы жеке байлықты» жинақтап келген.
Сыбайлас жемқорлықты және ұйымдасқан қылмысты зерттеу орталығы (OCCRP) «Пандора құжаттамасына» сілтеме жасай отырып, Зеленский оффшорлық схемаларды қолданды деген болжам жасаған.
Сондай-ақ, «Пандора құжаттамасы» халықаралық журналистер консорциумының (ICIJ) тергеуі АҚШ-тың ең ірі Заң фирмасы Baker McKenzie украиналық олигарх Игорь Коломойскийге жалған компаниялар арқылы миллиардтаған долларды жылыстатуға көмектескенін анықтады.
Құжаттамада Латын Америкасы елдерінің қазіргі үш Президенті – Чили, Эквадор және Доминикан республикасы және он бір бұрынғы президент бар. Латын Америкасының бұрынғы басшыларының қатарына колумбиялықтар Сесар Гавирия мен Андрес Пастран, Перуан Педро Кучински, Гондурас Порфирио Лобо, Парагвайлық Орасио Картес, панамалықтар Хуан Карлос Варела, Рикардо Мартинелли, Эрнесто Перес Балидарес кіреді.
Сонымен қатар, аталған құжатта Виргин аралдары мен Панамада оффшорларды қолданған 90 жоғары дәрежелі Латын Америкасының саясаткерлері, суретшілер, діни қауымдастықтардың басшылары, миллионерлер бар.
Колумбиялық әнші Шакира және неміс супермодель Клаудия Шиффер де тізімге енген бар.
ICIJ АҚШ-ты әлемдегі ең үлкен салық баспанасы деп атады. Есеп бойынша, АҚШ-тың Оңтүстік Дакота штатында бұрын қаржылық қылмыс жасады деп айыпталған адамдардың миллиардтаған долларлық байлығы бар. The Guardian журналистінің айтуынша, мұндай жаңалық АҚШ президенті Джо Байденді ыңғайсыз жағдайға қалдыруы мүмкін, себебі ол әлемдік қаржы жүйесінің ашықтығын қамтамасыз ету үшін халықаралық күш-жігерді басқаруға уәде берген.
ICIJ алдағы күндерде, айларда және тіпті жылдарда «Пандора құжаттамасын» тергеуде жаңа есімдердің пайда болуын жоққа шығармайды, жалпы алғанда журналистер олардың қарамағына түскен 12 миллион құжатты зерттеп үлгерді.