Қостанай облысында тексеріс кезінде күдіктілерден екі криптовалютадағы құны 6 000 АҚШ долларын құрайтын криптоактивтер, сондай-ақ басқа криптовалюта биржаларында құны 200 000 доллардан асатын криптоактивтер тәркіленді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қостанай облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-EXCHANGE.COM» крипто айырбастау пункттері арқылы АХҚО алаңынан тыс, цифрлық активтермен тыйым салынған, аса ірі мөлшерде табыс табумен ұштасқан кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырған азаматтардың қылмыстық әрекетінің жолы кесілді.
«Жүргізілген ЖІШ нәтижесінде 6 мекенжай бойынша санкцияланған тінту жүргізілді, оның барысында жоғарыда көрсетілген крипто айырбастау пункттерінің ұйымдастырушыларын әшкерелейтін заттар: Ноутбуктер, моноблоктар, ұялы телефондар, банктік және бухгалтерлік құжаттар, қылмыстық қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын криптоәмиян кілттері (флэш-карталар) алынды. Binance платформасында 2 криптоәмиянда 6 000 АҚШ доллары көлеміндегі криптоактивтер анықталып, оларға уақытша шектеулер орнатылды. Басқа криптобиржаларда орналасқан тағы 200 000 доллардан астам криптоактивтер табылды», делінген ведомство хабарламасында.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Қаржылық мониторинг агенттігі көрсетілген қызмет түріне тиісті лицензия болған жағдайда Астана қаласында АХҚО аумағында ғана рұқсат етілгенін ескертеді.