Қытай полициясының мәліметінше, адамдар негізінен телефон мен интернет-алаяқтық арқылы алған.
Белгілі болғандай, 170 қылмыстық топтың мүшесі «Cryptocurrencies» көмегімен ақшаны жылыстатумен айналысқан.
Ақшаны жылыстатқаны үшін қылмыскерлер өз клиенттерінен 1,5-тен 5 пайызға дейін комиссия алып отырған. Сөйтіп олар заңсыз кірістерді криптобиржалар арқылы виртуалды валютаға айналдырған.
Тергеу барысында алаяқтар жалған немесе ұрланған SIM-карталарды, сондай-ақ бұзылған банктік шоттарды қолданғаны атап өтілді.
Қытайдың төлем және клиринг қауымдастығы виртуалды валюталарды пайдалануға байланысты қылмыстардың саны артып келе жатқанын айтады. Криптовалюталар анонимді, ыңғайлы және ғаламдық сипатта болғандықтан, олар халықаралық ақшаны жылыстатудың тетіктерін жетік меңгерген.
Cryptocurrencies сонымен қатар заңсыз құмар іс-әрекеттегі танымал төлем құралына айналды. Қауымдастықтың мәліметінше, барлық құмар ойын сайттарының шамамен 13 пайызы виртуалды валюталарды қолдайды. Сол себепті полицияға қылмыстық іс-әрекеттен алынған қаражаттың айналымын бақылау міндетін қиындата түскен.
Естеріңізге сала кетейік, Сальвадор биткоинді заңды төлем құралы ретінде пайдалануға рұқсат берген әлемдегі ең алғашқы елдердің бірі.
