Қаржылық мониторинг агенттігі «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстық істі аяқтады, деп жазады Egemen.kz ҚР Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
«Қаржылық барлау мәліметтері бойынша, шағын бір күндік фирмалардан басқа қолма-қол ақшаны заңсыз алу схемаларын ірі компаниялар да қолданады. Айта кету керек, мұндай компаниялардың сомасы 10, тіпті 20 есе жоғары, сәйкесінше мемлекетке айтарлықтай зиян келтіреді», деп жазылған хабарламада.
Қаржылық мониторинг агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша аумақтық департаменті «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның лауазымды тұлғаларының ақша қаражатын жымқыру дерегінің жолын кесті.
Тергеу барысында 2017-2018 жылдары «ММГ» АҚ Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры Д.Бейсембин және оның орынбасары А. Дәуленбаева жылжымайтын мүлік объектілерінің құқық белгілеуші құжаттарын қалпына келтіру және тіркеу бойынша қызмет көрсеткені үшін Д.Лисовой және А. Юндтпен жалған шарттар жасағандығы анықталды.
Бұл ретте, АҚ-ның 700-ден астам жылжымайтын мүлік объектілерінің құжаты Маңғыстау облысының мемлекеттік мұрағатында сақталған және оларды қалпына келтіру қажет болмаған. Құжаттардың көшірмесі тегін ұсынылады.
Осылайша, АҚ шоттарынан қаражатты заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыру мақсатында Д.Лисовойдың атына негізсіз 455 миллион теңгеден астам қаражат аударылды. Көрсетілген қызметтер үшін Д.Лисовой мен А. Юндт әрқайсысы 10 миллион теңгені иеленді.
Кінәлі тұлғалар 5 жылға бас бостандығынан айырылды.
Көкшетауда 18 жастағы қыздар есірткі тасымалдаған
Аймақтар • Бүгін, 18:25
Мұнай өңдеу зауыттары қосымша 2 мың тонна авиаотын өндіреді
Қазақстан • Бүгін, 18:15
Елорда әуежайында жанармай мәселесі шешілді
Елорда • Бүгін, 18:05
Жарақат алған 2 оқушының біреуінің жағдайы ауыр
Аймақтар • Бүгін, 18:00
Серік Шәпкенов «Еңбек - елдің мұраты» арнайы жобасы туралы айтты
Қазақстан • Бүгін, 17:58
Google кәмелетке толмағандардың фотосуреттерін жоюға рұқсат берді
Әлем • Бүгін, 17:50
Әлемнің 12 елінде қазақ тілі курстары оқытылады
Білім • Бүгін, 17:45
Қазақстандық өрт сөндіруші кикбоксингтен әлем чемпионатында қола жүлде алды
Спорт • Бүгін, 17:36
СҚО-да өртенген үйден 15 адам эвакуацияланды
Аймақтар • Бүгін, 17:25
Елордада 2 отбасылық денсаулық орталығы ашылады
Медицина • Бүгін, 17:19
Теннисші жас қазақ халықаралық турнирдің ширек финалына шықты
Теннис • Бүгін, 17:15
Көрші елде үш жүзден астам адам тамақтан уланған
Әлем • Бүгін, 17:12
40 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырған
Әлем • Бүгін, 17:08
Алматылықтарды 30 млн теңгеге алдаған алаяқ ұсталды
Аймақтар • Бүгін, 17:05
Пенжімдегі жаппай төбелес: тағы бір адам зардап шеккен
Оқиға • Бүгін, 17:00
Елордада вакцинация пунктерінің бірі жабылады
Елорда • Бүгін, 16:55
Павлодар мұнай-химия зауытын жөндеу мерзімінен бұрын аяқталды
Аймақтар • Бүгін, 16:50
Мұрат Әйтенов: Импортқа тәуелділікті азайтуымыз қажет
Аймақтар • Бүгін, 16:45
Президент «TotalEnergies» мұнай-газ концернінің басшыларын қабылдады
Президент • Бүгін, 16:40
Биыл Түркістан облысында сыбайлас жемқорлыққа қатысты 55 қылмыс анықталды
ANTIKOR • Бүгін, 16:32
Елордада ұзаққа созылған мектеп құрылыстары қайта жанданды
Елорда • Бүгін, 16:28
Junior Eurovision-2021 іріктеу финалы 6 қарашада басталады
Өнер • Бүгін, 16:25
Қазақстанда VAR жүйесі қолданылмақ
Футбол • Бүгін, 16:23
Зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алуға бола ма?
Қоғам • Бүгін, 16:20
Шымкентте инсулинды инелер өндірілмек
Аймақтар • Бүгін, 16:17
Ұлттық санақ: Бірқатар қала мен аудандарда үйлерді аралап болды
Қоғам • Бүгін, 16:11
Мемлекет басшысы Еуразиялық Даму Банкінің төрағасын қабылдады
Президент • Бүгін, 16:05
Головкиннің келесі жекпе-жегі өтетін күн нақтыланды
Бокс • Бүгін, 16:03
Аймақтар • Бүгін, 15:57
Әлихан Смайылов РФ мемлекеттік хатшысымен кездесті
Үкімет • Бүгін, 15:50
Оқиға • Бүгін, 15:47
СҚО-да төлем терминалын бұзған тұрғын ұсталды
Оқиға • Бүгін, 15:43
Көктайғақ, қар, тұман: Синоптиктер бірнеше өңірде ескерту жариялады
Ауа райы • Бүгін, 15:41
Алматы әуежайында ұшақтарға жанармай құю шектелді
Аймақтар • Бүгін, 15:36
Denis Ten Memorial Challenge халықаралық турнирі басталды
Спорт • Бүгін, 15:35
Бағдат Мусин цифрландырудағы кемшіліктер туралы айтты
Қазақстан • Бүгін, 15:28
Қазақстан мен Пәкістан әскери ынтымақтастық жоспарына қол қойды
Қазақстан • Бүгін, 15:26
Мектептерді арнайы күзет қызметі қадағалайтын болады
Қазақстан • Бүгін, 15:20
Қазақстанда ұшақтар ұшпай қалуы мүмкін
Қоғам • Бүгін, 15:12
Қарағандыда мас жолаушы такси жүргізушісін пышақтамақ болған
Оқиға • Бүгін, 15:08
Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан құрамасына жаңа бапкер тағайындалды
Спорт • Бүгін, 15:04
Сенсация: Альварес жеңіліп қалды
Бокс • Бүгін, 14:45
Күзет қызметкерлеріне қойылатын талап өзгереді
Қоғам • Бүгін, 14:37
Заңсыз жүрген мигранттар елден шығарылды
Қоғам • Бүгін, 14:20
Жайықтың мәселесін шешуге 100 млн теңге бөлінді
Экология • Бүгін, 14:05
Кейбір смартфондарда WhatsApp істен шығады
Технология • Бүгін, 13:55
Пенжімдегі төбелес: ҚХА өкілі пікір білдірді
Қоғам • Бүгін, 13:40
Дәурен Абаев: Жошы ұлысы – дала мемлекеттілігінің бастауы
Тарих • Бүгін, 13:31
«Жусан» операциясы: 77 әйел радикалды көзқарасын өзгертті
Қоғам • Бүгін, 13:17
Пенжімдегі жаппай төбелес туралы жаңа деректер жарияланды
Оқиға • Бүгін, 13:03
Алматыда оқушы 11 қабаттан секіріп кетті
Оқиға • Бүгін, 12:55
Алтын Орда бауырлас елдердің де тағдырында айрықша із қалдырған – Президент
Президент • Бүгін, 12:46
Жалған шот-фактура шығарумен айналысқан қылмыстық топ анықталды
Аймақтар • Бүгін, 12:27
Канелоны ауыр шайқас күтіп тұр
Кәсіпқой бокс • Бүгін, 12:18
Әлемдегі босқындар саны рекордтық көрсеткішке жетті
Әлем • Бүгін, 12:13
Қытай зымыранынан халықаралық қауымдастық қауіптеніп отыр
Әлем • Бүгін, 12:10
Маңғыстауда жарылыстан 5 әскери қызметкер жарақат алды
Оқиға • Бүгін, 12:07
Қазақстандықтардың зейнетақы жинағы өсті
Қоғам • Бүгін, 12:05
«Х» гендері: АҚШ үшінші жыныстағы азаматтарға төлқұжат бере бастады
Әлем • Бүгін, 12:03
Бауыржан Қаниев: Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың шекті бағасын бекіту керек
Үкімет • Бүгін, 12:00
Сенатор туризмді дамыту үшін теңіз вокзалын салуды ұсынды
Үкімет • Бүгін, 11:55
М.Әйтенов: Бес жылда 101 мектеп салынады
Аймақтар • Бүгін, 11:50
Павлодарда жас жігітті ұрлады деген күдікті ұсталды
Оқиға • Бүгін, 11:45
Беларусьтің үш ұшағы Қазақстанға жіберілді
Әлем • Бүгін, 11:40
Жүргізуші куәлігінен айырылғандарды арнайы бағдарлама анықтайды
Аймақтар • Бүгін, 11:35
«Атырау» алғашқы ойында жеңілді
Футбол • Бүгін, 11:30
Футбол • Бүгін, 11:25
Экономика • Бүгін, 11:23
ҚазБСҚА-ның құрметті президенті Әмірлан Құсайынов көз жұмды
Қазақстан • Бүгін, 11:20
ШҚО-да қару сақталған жасырын қойма табылды
Аймақтар • Бүгін, 11:15
Ұқсас жаңалықтар
