Қаржы • 12 Қараша, 2021

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

215 рет
көрсетілді
1 мин
оқу үшін

Павлодар облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттіктің аумақтық департаменті қаржы пирамидасының белгілері бар «Antares Limited» инвестициялық компаниясына қатысты қылмыстық істі тергеуде, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

«Компания қызметкерлері азаматтардың қаражатын инвестициялар бойынша тренингтер өткізу арқылы тартты. Тренингке қатысушылар ақшалай қаражатты компания қызметкерінің Kaspi Bank-тегі карточкалық шотына аударып отырған. Болашақта олар виртуалды ақша аударылған электрондық параққа қол жеткізді. Бұл қаражат үшін инвестициялық пакет күніне салым сомасының 1%-ында уәде етілген пайда сатып алынды. Ақша тек жаңа салымшыларға пакеттерді сату немесе қосымша инвестициялық пакеттерді сатып алу арқылы шығарылды», деп хабарлады Агенттіктің баспасөз қызметі.

Сонымен қатар жаңа салымшыны тартқаны үшін виртуалды ақшамен төленген салым сомасының 1-ден 5%-на дейінгі сыйақы қарастырылған.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

Көбінесе ұйымдар құрылыс және әртүрлі бизнес-жобаларға, криптовалютаға, сондай-ақ брокерлік компаниялардың акцияларына инвестициялар түрінде қаражат тартады.

Пирамидалардың көпшілігі интернет-жобалар түрінде әрекет етеді және сайттар мен әлеуметтік желілер арқылы жұмыс істейді.

Қаржы мониторингі агенттігі осындай күмәнді жобаларға қатысудан бас тартуға шақырады.