«Gold Сompany LTD» деген атаумен қаржы пирамидасын құрып, тұрғындарға 10 млрд теңге шығын келтірген топқа қатысты сот үкімі шықты. Олар 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Ресей азаматтары Павел Литвиненко, Юрий Москвин және Ақтөбе қаласының тұрғыны Равиль Қазыбаевқа Қылмыстық кодекстің «Ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым құру және оларға басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу», «Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету» баптары бойынша айып тағылды.
Іс материалына сүйенсек, Павел Литвиненко, Юрий Москвин және Равиль Қазыбаев 2019 жылдың қазан айы мен 2020 жылдың ақпан айы аралығында қаржылық қылмыс жасаған. Павел Литвиненко ұзақ жылдар бойы түрлі желілік маркетинг арқылы сату-сатып алумен айналысып, тәжірибе жинаған. Сол қабілетін алға тартып, өзгелерді алдап-арбау жолын ойластырып, қаржы пирамидасын құрды. Сөйтіп 2019 жылы ЖШС-ін заңдастырып алып, адамдарды канадалық «ASHLY» компаниясына инвестиция салуға үгіттеді. Ол инвестиция салудың 7 жолын ұсынған. Ең төменгі баға 300 мың теңге болса, ең көбі 10 млн теңге деп белгіленген. Осылайша адамдарға 10 млрд теңгеден астам шығын келдірді. Сотталушылар шығынның көп бөлігін өтегенімен, әлі де 2,4 млрд теңгені қайтаруы тиіс.
Ақтөбе қалалық №2 сотында алаяқтарға қатысты үкім шықты. Павел Литвиненко 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Сондай-ақ ол 7 жыл бойы коммерциялық және қаржылық ұйымдарда басшылық қызмет атқара алмайды. Юрий Москвин 9 жылға, ал Равиль Қазыбаев 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Олар жазасын қауіптілігі орташа түзету мекемесінде өтейді. Сонымен бірге үш сотталушы жәбірленушілердің шығынын толық өтеуі тиіс.
Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.
Елорда әуежайында VOLGA DNEPR AIRLINES компаниясының ұшағы тоқтатылды
Оқиға • Бүгін, 13:12
Ауғанстанда тағы жер сілкінісі болды
Әлем • Бүгін, 12:59
Қазақстан 80 мың киікті ататын болды
Қоғам • Бүгін, 12:51
Полиция банкке шабуыл жасаған 2 адамды атып тастады
Әлем • Бүгін, 12:40
Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы заң жобасы мақұлданды
Қазақстан • Бүгін, 12:32
Мамандар итбалықтардың қырылу себебін анықтай алмады
Экология • Бүгін, 12:27
Қаңтар оқиғасы: 9 адам азаптау фактісі бойынша қамауда отыр
Қоғам • Бүгін, 12:19
Өскеменде бухгалтер 4,3 млн теңге жымқырған
Аймақтар • Бүгін, 12:09
Цементсіз үй салған мердігерге айыппұл салынды
Аймақтар • Бүгін, 12:00
Ауа райы • Бүгін, 11:55
Елорда әкімдігінің iKOMEK109 орталығына жаңа басшы тағайындалды
Тағайындау • Бүгін, 11:49
«Ақжайық» резерватында құстардың өлексесі табылды
Қоғам • Бүгін, 11:40
ШҚО тұрғынынан қару-жарақ пен оқ-дәрілер тәркіленді
Аймақтар • Бүгін, 11:32
Елімізде коронавирус жұқтырған 528 адам ем қабылдап жатыр
Коронавирус • Бүгін, 11:27
Өңірлерге үздік педагогтарды тарту бағдарламасына құжат қабылданып жатыр
Білім • Бүгін, 11:15
«Қытай - Қырғызстан - Өзбекстан» теміржолы салынады
Әлем • Бүгін, 11:07
Астаналық полицейлер есірткінің ірі партиясын тәркіледі
Елорда • Бүгін, 10:53
Қазақстанда бір тәулікте 110 адам коронавирус жұқтырды
Коронавирус • Бүгін, 10:48
Үндістанда төрт қабатты үй құлап, 19 адам мерт болды
Әлем • Бүгін, 10:40
Павлодарда жол апатынан бір адам қайтыс болды
Оқиға • Бүгін, 10:33
ТҮРІКСОЙ мен Отандастар қоры ынтымастық жөніндегі меморандумға қол қойды
Қоғам • Бүгін, 10:26
Петропавлда жалған хабарлама таратқан адам сотталды
Қоғам • Бүгін, 10:20
Шымкентте трансформатор өртенді
Оқиға • Бүгін, 10:17
Жыл басынан бері 51,4 мың адамға әлеуметтік төлем төленді
Қоғам • Бүгін, 10:08
Елордада заңсыз орнатылған ойын терминалдары анықталды
Оқиға • Бүгін, 10:02
Головкин «Канеломен» жекпе-жек алдында мәлімдеме жасады
Бокс • Бүгін, 09:50
«GPC Investment» компаниясы мемлекет меншігіне өтеді
Қоғам • Бүгін, 09:42
Елена Рыбакина Уимблдон турнирінің екінші айналымына жолдама алды
Теннис • Бүгін, 09:35
Ашхабадта Каспий маңы мемлекеттері сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтті
Қазақстан • Бүгін, 09:23
Еліміздің бірқатар өңірінде аптап ыстық болады
Ауа райы • Бүгін, 09:06
Рухани мұралар дін өкілдеріне таныстырылды
Руханият • Бүгін, 08:34
Әдебиет • Бүгін, 08:33
Қоғам • Бүгін, 08:31
Қаржыны елге қайтару қалай жүргізіледі?
Қазақстан • Бүгін, 08:30
Білім • Бүгін, 08:28
Аймақтар • Бүгін, 08:27
Қоғам • Бүгін, 08:26
Шариғат талаптарына сәйкес алғашқы биржалық нота
Экономика • Бүгін, 08:25
Экономика • Бүгін, 08:24
Гендерлік бюджет құру – өзекті міндет
Экономика • Бүгін, 08:23
Ұқсас жаңалықтар
