Қаржылық пирамида күйреді

Алайда, алаяқтарға алданғандар саны 700-ден асады Тегін жатқан ештеңе жоқ. Те­гін жем тек тышқанға құрыл­ған қақпанда ғана болуы мүм­кін. Алай­да, арзан дүние деп, алаяқтарға алданушылар саны әлі де азаяр емес. Бір қызығы, алданушылардың кө­бі көзі ашық, жоғары оқу орнын бітір­ген сауатты адамдар. Соған қа­ра­мастан, алаяқтар құрған қақпанға түсіп, қапы қалып жатады. Осы орайда, Алматы қалалық мемлекеттік кірістер департаменті экономикалық тергеу қызметінің көлеңкелі экономикаға қарсы күрес басқар­масының қызметкерлері талай адамды жер соқтырып, алаяқ­тықпен айналысқан тағы бір ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті. Олар 2014-2015 жылдары екінші дәрежелі банктен несие алған клиенттерді (негізінен жеке тұлғаларды) тартқан. Тар­тудағы мақсат – несие алушылар алған несиенің 30-дан 80 пайызға дейінгі мөлшерін (қарыздарды жабатын уақытына байланыс­ты) «Фин Статус» ЖШС-ге аударған жағдайда, алған несие­сінің уақытында жабылуына кепілдік берген. Ал несиені жабу схемасын жаппай түсіп жатқан ақшамен бірте-бірте кезекпен жабу арқылы алдаған. Осылайша, қаржылық пирамида құрылады. Яғни, алғашқы келген клиенттердің несиесін уақытында жабу арқылы сенімге кірген. Содан кейін мұндай алаяқтық схемаға алданғандар саны өз-өзінен көбейе берген. Бүгінгі күні ұйымдасқан қыл­­­мыстық топтың алдауына ұрынған салымшылар саны 700-ден асып кетіп отыр. Ал несиелік салымның мөлшері жарты миллиард теңгеге жетті, деп мәлімдеп отыр Алматы қала­лық мемлекеттік кірістер департаментінің баспасөз қыз­меті. Бұл ақшалар қылмыстық топтың есепшоттарына аударылып, содан кейін қолма-қол ақшаға айналдырылып отырған. Қазіргі уақытта қаржылық пирамиданы құрушылардың негіз­гі ұйымдастырушыларының бірі ретінде Ресей азаматтары ағайынды Ильдар Зиатдинов пен Роберт Зиатдинов соттың санкция­сымен қамауға алынды. Бүгінде қаржылық пи­ра­мидаға алданған салым­шы­лардың қара­жатын қайтару және қылмыстық топтың басқа да мүшелерін құрықтау үшін тергеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, «Фин Статус» ЖШС-мен сыбайлас болған «Фин Статус Консалт», «Фин Статус дизайн», «Фин Статус Инвест», «МФО Фин Статус займ», «Профит групп», «Эверест финанс» ЖШС-лер қызметі де тексерілуде. Айнаш ЕСАЛИ, «Егемен Қазақстан». АЛМАТЫ.