2021 жылы 27 сәуірде полицияға бір топ азамат ASTEX.KZ, ACD technology ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша арыз берді.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында 2019 жылғы ақпан-2021 жылғы қаңтар аралығында ЖШС лауазымды тұлғалары жеке және заңды тұлғалармен мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін қажет деп табылған қаржыны тарту үшін бірлескен қызмет туралы шарттар жасалғаны анықталды. Екі жақты құжатқа сәйкес, фирмалар ай сайын әр салымшыға салым сомасының 20 пайызын төлеуі керек еді.
Бұл қылмысқа дейін төрт күдікті әшкереленді, олардың үшеуі сот санкциясымен қамауға алынды.
Сонымен қатар, ASTEX.KZ ЖШС-да 160 салымшыдан басқа компания - MUDARABAH Capital ЖШС арқылы түскен екі миллиард теңгеден астам ақша бар екені анықталды.
Бұған дейін Алматы тұрғындары танымал қазақстандық вайнерлер - Мейіржан Төребаев, Мейірхан Шерниязов және Әзім Саидбаев түскен Mudarabah Capital жарнамасына шағымданған.
