Оқиға • 27 Қазан, 2021

Алматыда вайнерлер жарнамалаған пирамида ұйымдастырушысы ұсталды

30 рет көрсетілді

26 қазанда Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырды деп айыпталған Mudarabah Capital компаниясының басшысы ұсталды. 1981 жылы туған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бұл туралы қалалық полиция бастығының орынбасары Рустам Абдрахманов Instagram парақшасында мәлімдеді, деп хабарлайды Egemen.kz.

2021 жылы 27 сәуірде полицияға бір топ азамат ASTEX.KZ, ACD technology ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша арыз берді.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында 2019 жылғы ақпан-2021 жылғы қаңтар аралығында ЖШС лауазымды тұлғалары жеке және заңды тұлғалармен мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін қажет деп табылған қаржыны тарту үшін бірлескен қызмет туралы шарттар жасалғаны анықталды. Екі жақты құжатқа сәйкес, фирмалар ай сайын әр салымшыға салым сомасының 20 пайызын төлеуі керек еді.

Бұл қылмысқа дейін төрт күдікті әшкереленді, олардың үшеуі сот санкциясымен қамауға алынды.

Сонымен қатар, ASTEX.KZ ЖШС-да 160 салымшыдан басқа компания - MUDARABAH Capital ЖШС арқылы түскен екі миллиард теңгеден астам ақша бар екені анықталды.

Бұған дейін Алматы тұрғындары танымал қазақстандық вайнерлер - Мейіржан Төребаев, Мейірхан Шерниязов және Әзім Саидбаев түскен Mudarabah Capital жарнамасына шағымданған.

Соңғы жаңалықтар

Қарсыласын 7 раунд бойы сабады

Кәсіпқой бокс • Кеше

Үшінші жеңіліс

Жекпе-жек • Кеше

Байден Тоқаевты ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен құттықтады

Тәуелсіздіктің 30 жылдығы • 04 Желтоқсан, 2021

Омикрон штаммы Замбияға жетті

Әлем • 04 Желтоқсан, 2021

Жоспарын жоққа шығарды

Кәсіпқой бокс • 04 Желтоқсан, 2021

Көпірден секіріп өлмек болды

Аймақтар • 04 Желтоқсан, 2021

Үздік ондықта Головкин жоқ

Кәсіпқой бокс • 04 Желтоқсан, 2021

Пікірсайыс турнирі басталды

Елорда • 04 Желтоқсан, 2021

Мектеп оқушысы мерт болды

Аймақтар • 04 Желтоқсан, 2021

Хаттонның ұлы Аттиланы атынан түсірді

Кәсіпқой бокс • 04 Желтоқсан, 2021

Жекпе-жексіз өткен алғашқы жыл

Кәсіпқой бокс • 04 Желтоқсан, 2021

Ұқсас жаңалықтар