Фото: istockphoto.com
Қырғызстан Ұлттық банкі кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және қаржылық қылмыстарға қарсы күрес аясында айырбастау бюроларының жұмысына қатысты жаңа ережелерді бекітті.
Жаңа талаптарға сәйкес, айырбастау орындары ірі немесе күмәнді операциялар кезінде клиенттердің құжаттарын ғана емес, сонымен қатар ақшаның шығу төркінін тексеруге құқылы. Бұл шешім қаржылық айналымның ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында қабылданған.
Айырбастау бюроларына қандай міндеттемелер жүктеледі:
- Клиенттерді сәйкестендіру: Шетелдіктер мен жергілікті азаматтардың жеке басын куәландыратын құжаттарды мұқият тексеру;
- Дереккөзді нақтылау: Қажет болған жағдайда қаражаттың қайдан алынғаны туралы мәлімет сұрату;
- Бақылауды күшейту: Ірі көлемдегі және ерекше (стандартты емес) операцияларға баса назар аудару;
- Күмәнді келісімдерді тоқтату: Күдікті транзакциялар болған жағдайда операцияны тоқтатып, бұл туралы Ұлттық банкке дереу хабарлау;
- Мәліметтерді сақтау: Жүргізілген айырбастау операциялары туралы деректерді кемінде бес жыл бойы мұрағатта сақтау.
Қырғызстан Ұлттық банкі бекіткен бұл жаңа ережелер 14 қаңтардан бастап ресми түрде күшіне енеді.
