Заңсыз ақша
Оқиға • 24 Қыркүйек, 2024
Астанада қарақшылық жасаған шетелдік Испанияда ұсталды
Астанада қарақшылық жасағаны үшін халықаралық іздеуге жарияланған Ресей азаматы ІІМ Интерпол Ұлттық бюросының сұрауы бойынша Испанияның Аликанте қаласында ұсталған, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 20 Қыркүйек, 2024
Қостанайда үлескерлерден заңсыз ақша жинаған құрылысшыға айыппұл салынды
Қостанай қаласының прокуратурасы құрылыс салушының салынып жатқан көппәтерлі тұрғын үйдің үлескерлерінен ақша қаражатын заңсыз тарту фактісін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 11 Мамыр, 2023
Елден заңсыз ақша шығармақ болған елордалық ұсталды
Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті кедендік бақылауды жүзеге асыру кезінде 100 млн теңгеден астам сомаға ақшалай қаражатты, сондай-ақ 1 құйма тазартылған алтынды заңсыз әкету әрекетін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz департаменттің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 08 Желтоқсан, 2022
ҰҚК заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыру арнасының жолын кесті
2022 жылы шілдеде Ұлттық қауіпсіздік комитеті кәсіпкерлік субьектілеріне заңсыз жолмен 135 млрд теңге сомасындағы қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру және салық төлеуден жалтаруға ұзақ уақыт бойы көмектесіп келген адамдарға қатысты ауқымды қылмыстық істі тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz ҰҚК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Экономика • 14 Сәуір, 2022
Қазақстаннан 100 миллиард доллар заңсыз шығарылған
Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров 30 жыл ішінде Қазақстаннан 100 миллиард долларға жуық қаражат заңсыз шығарылғанын айтты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қазақстан • 15 Ақпан, 2022
Елорда әуежайынан 200 млн теңгеден астам заңсыз ақша шығарылмақ болған
2021 жылы елорда әуежайы арқылы 203 706 259 теңге көлемінде заңсыз ақша шығарылмақ болған. Заң бұзушыларға айыппұл салынды. Бұл туралы ҚР Қаржы министрлігіне қарасты Мемлекеттік кірістер комитетінде хабарланды, деп жазады Egemen.kz.
Қазақстан • 23 Қазан, 2021
Өзбекстаннан Қазақстанға заңсыз қаржы алып өтпек болған
20 000 АҚШ долларын және 23 458 000 теңгені Қазақстанға заңсыз алып өтпек болған Қырғызстан азаматы Түркістан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің «Атамекен» кеден бекетінде қолға түсті, деп хабарлайды Egemen.kz департаменттің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
