Пирамида
Оқиға • 14 Қараша, 2024
Қызылордада қаржы пирамидасының жетекшісі 5 жылға сотталды
Қызылорда облысының тұрғыны қаржылық пирамида ұйымдастырғаны үшін 5 жылға сотталды, деп хабарлайды Egemen.kz Бас прокуратураның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 29 Қазан, 2024
Қаржы пирамидасы: Ақтөбеліктерді сан соқтырғандар сотталды
Ақтөбе облысында Қаржылық мониторинг агенттігі «World Business Consulting» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және оның құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қылмыс • 17 Қазан, 2024
Қаржы пирамидаларына қатысты 57 қылмыстық іс қозғалды
Қаржылық мониторинг агенттігі жыл басынан бері 20 млрд теңге көлемінде шығын келтірген қаржы пирамидаларына қатысты 57 қылмыстық істі тергеді, деп жазады Egemen.kz.
Оқиға • 11 Қыркүйек, 2024
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған Орал тұрғыны 7 жылға сотталды
Батыс Қазақстан облысының Орал қалалық соты 2019-2020 жылдар аралығында «Качество PLUS» ЖШС қаржы пирамидасын құрған Орал қаласының тұрғынын анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz облыстық прокуратураның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Заң • 05 Шілде, 2024
Қаржы пирамидасын басқарған күдікті Арменияда ұсталды
Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері Қазақстан Республикасы Армениядағы елшілігінің көмегімен қаржы пирамидасын басқарған азаматты қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін елге экстрадициялады, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 01 Шілде, 2024
Қостанайда Qnet қаржы пирамидасының басшысы сотталды
Қостанайда бес жыл ішінде ондаған инвесторды алдап, ақшасын қайтармаған Qnet қаржы пирамидасын құрған алаяқтың ісіне қатысты сот үкім шықты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 06 Маусым, 2024
Қаржы пирамидасын құрған зейнеткер үш жылға сотталды
Атыраулық зейнеткер әйел қаржы пирамидасын құрып, 5 жәбірленушіге 4 млн теңге шығын келтірген, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 20 Мамыр, 2024
Қызылордада қаржы пирамидасымен айналысқандар сотталды
Қызылордада «Qnet» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырған ағайынды екеу 5 жылға сотталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 17 Мамыр, 2024
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдікті Грузиядан экстрадицияланды
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы және Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері Сыртқы істер министрлігінің көмегімен қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында күдіктіні Грузиядан экстрадициялады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 26 Ақпан, 2024
Астанада қаржы пирамидасын ұйымдастырушы 6 жылға сотталды
Астанадағы «Eolus» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушы ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 22 Қаңтар, 2024
1 млрд теңге жымқырған қаржы пирамидасының басшысы ұсталды
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша Департаменті «Капитал Мечты» ЖШС қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады, деп жазады Egemen.kz.
Аймақтар • 08 Қаңтар, 2024
Ақмола облысында қаржы пирамидасын құрған алаяқ сотталды
Qnet қаржы пирамидасының басшысы Степногорск, Щучинск, Атбасар, Көкшетау қалаларында және Ақмола облысының Шортанды кентінде қаржы пирамидасын құрған, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 22 Қараша, 2023
3,6 миллиард теңге үптеген күдікті үш жылдан кейін Грузияда ұсталды
2020 жылдан бері халықаралық іздеу жарияланған күдікті Грузия мемлекетінде қолға түсті, деп хабарлайды Egemen.kz Бас прокуратураның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 21 Қараша, 2023
Қызылордалықтарды 44 млн теңгеге алдап кеткен күдіктілер ұсталды
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті «Qnet» қаржы пирамидасымен айналысқан 3 күдіктіні қамауға алды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 22 Тамыз, 2023
Атырауда қаржы пирамидасы 35 адамға 49 млн теңге залал келтірген
Атырауда қаржы пирамидасы 35 адамға 49 млн теңге залал келтірген. Қаржы пирамидасына 296 салымшы тартылған, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 09 Тамыз, 2023
Абай облысында көне дәуір пирамидасы табылды
Абай облысында жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесінде осыдан төрт мың жыл бұрынғы қола дәуірінің дала пирамидасы табылды, деп хабарлайды Egemen.kz Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Әлем • 26 Шілде, 2023
Антарктидада пирамида пішіндес тау табылды
Антарктиданың спутниктен түсірілген суреттерінен пирамида тәрізді тау табылды, деп хабарлайды Egemen.kz Unilad сайтына сілтеме жасап.
Қаржы • 26 Шілде, 2023
«Sinre System Group» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары ұсталды
«Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қаржылық пирамида құрып, оны басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 17 Шілде, 2023
Елорда тұрғындарын 450 млн теңгеге алдаған алаяқ ұсталды
«Семейный капитал» қаржы пирамидасын құрған алаяқ елордалықтарға алты айда пәтер алып беруге уәде берген, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Қоғам • 30 Маусым, 2023
Атырауда екі компания қаржы пирамидасын құру күдігіне ілінді
Атырауда қаржы пирамидасын құру және басқару күдігімен екі компанияға қатысты тергеу жүріп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 30 Маусым, 2023
«Қаржы пирамидасын құрды» деген күдікті қамауға алынды
Қызылорда облысы аумағында Qnet қаржы пирамидасын құрып, оған басшылық жасады деген күдікке ілінген азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 26 Мамыр, 2023
Q-net қаржы пирамидасын басқарған күдікті қамалды
Қаржылық мониторинг агенттігі Жетісу облысы бойынша департаментінің мамандары Талдықорған қаласында «Q-net» қаржы пирамидасын құрды және оны басқарды деген күдікке ілінген азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 22 Мамыр, 2023
Қаржы мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларының тізімін жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 27 Сәуір, 2023
Ақтөбеде қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы сотталды
Ақтөбеде қаржы пирамидасының басшысы 6 жылға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Egemen.kz Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Қоғам • 12 Сәуір, 2023
Құмар ойындарды жарнамалағандар заңмен қудалануы мүмкін
2022 жылы құмар ойындарды ұйымдастыру және бәс тігу бойынша қызметтер көлемі 553,6 млрд теңге болған. Бұл статистика 12 сәуір күні Мәжілістің жалпы отырысында Премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгіновке жолданған депутаттық сауалда айтылды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 05 Сәуір, 2023
«HAS Holding» қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы ұсталды
«HAS Holding» қаржы пирамидасының ұйымдастырған күдікті ұсталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 28 Наурыз, 2023
Qnet қаржы пирамидасының тағы бір өкілі қамауға алынды
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларын жою бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда, деп хабарлайды Egemen.kz zakon.kz сайтына сілтеме жасап.
Қоғам • 24 Наурыз, 2023
«Qnet» қаржы пирамидасын құрған күдікті ұсталды
Қаржы мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті қала прокуратурасымен бірлесіп «Qnet» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша күдіктіні ұстады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 04 Наурыз, 2023
Қаржы пирамидасының жетекшісі Қазақстанға экстрадицияланды
Қазақстандықтардың 85 миллион теңгесін жымқырған әйел елге экстрадицияланды, деп хабарлайды Egemen.kz Бас прокуратураның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Әлем • 03 Наурыз, 2023
Пирамида ішінен жасырын дәліз табылды
Египеттің көне жәдіргерлер өкілдігі үлкен пирамиданың кіреберісінде жасырын дәліз бар екенін растады, деп хабарлайды Egemen.kz.
