Қаржылық мониторинг
Жемқорлық • 03 Қараша, 2024
Маңғыстауда компания директоры жұмысшылардың ақшасын жымқырған
Қаржылық мониторинг агенттігі «Кезби» компаниясына қатысты қаражатты жымқыру және салық төлемеу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру тіркелгенін мәлімдеді, деп жазады Egemen.kz.
Оқиға • 05 Қыркүйек, 2024
Асыл тұқымды мал сатып алуға бөлінген қаржыны жымқырған шаруалар сотталды
Қаржылық мониторинг агенттігі «Сыбаға» мемлекеттік бағдарламасы аясында «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Ақтөбе филиалынан несие алу кезіндегі алаяқтық фактілерін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 23 Тамыз, 2024
Қаржылық мониторинг агенттігі бірнеше азаматқа іздеу жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі Ресей, Украина және 2 Қазақстан азаматына халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 04 Сәуір, 2024
«ҚазАвтоЖолдың» бұрынғы басшысы ұсталды
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Egemen.kz.
Экономика • 18 Наурыз, 2024
Қайырымдылыққа жиналған ақшаны бәске тіккендер анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігі 660 мың ел азаматы өзін «жалған мұқтаж» ретінде көрсеткендерге қаржы аударғанын анықтады, деп жазады Egemen.kz.
Тағайындау • 11 Қазан, 2023
Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасарлары тағайындалды
Мемлекет басшысының өкімімен Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасарлары тағайындалды, деп хабарлайды Egemen.kz Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Президент • 27 Шілде, 2023
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлайды Egemen.kz Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Тағайындау • 28 Қараша, 2022
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы тағайындалды
Бұл туралы Президенттің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Egemen.kz.
Қазақстан • 14 Қазан, 2022
Қостанайда жалған ақша жасағандар ұсталды
Қостанай облысына қарасты Рудный қаласында жалған ақша жасау фактісі бойынша бір топ қылмыскер ұсталды. Бұл туралы ҚМА баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Egemen.kz.
Оқиға • 31 Тамыз, 2022
Компанияларды рейдерлікпен басып алу дерегі бойынша тергеу жүргізіліп жатыр
Қаржылық мониторинг агенттігі бірнеше ЖШС-ны рейдерлік жолмен басып алу дерегі бойынша соталды тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Президент • 15 Тамыз, 2022
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлайды Egemen.kz Ақордаға сілтеме жасап.
Қоғам • 01 Тамыз, 2022
Мұнай өнімдерін заңсыз шығарғандарға қатысты қылмыстық іс қозғалды
Биыл 4 млрд теңгеге жалпы көлемі 20 мың тонна мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы фактілері бойынша 35 қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 29 Шілде, 2022
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасаған цех анықталды
Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өндірістік базалардың бірінде шығарылған. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі мәлім етті, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 14 Шілде, 2022
Алматыда дезинфекциялық заттарды заңсыз дайындағандар анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласы бойынша департаменті мамандары ірі көлемде «Септохим» маркалы контрафактілік дезинфекциялық заттарды заңсыз дайындау және сату дерегін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 12 Шілде, 2022
Бюджеттен 13,5 млн теңге жымқырған шымкенттік сотталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «Агроөнеркәсіпті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған» бағдарламасы аясында бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 07 Шілде, 2022
Алкоголь өнімдерін заңсыз дайындаған адам ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті жедел іздестіру шаралары барысында қолдан жасалған есепке алу-бақылау таңбасы бар суррогат алкоголь өнімін өндірген жасырын цехты әшкереледі, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 08 Маусым, 2022
СҚО-да жалған шот-фактуралар жасаумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
Петропавлда жалған шот-фактуралар жасаумен айналысып келген қылмыстық топ құрықталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 02 Маусым, 2022
«ҚазМұнайГаздың» бұрынғы директорына іздеу жарияланды
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бұрынғы басқарушы директоры Ибулла Жұмағұлұлына іздеу жарияланды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Елорда • 31 Мамыр, 2022
Елордада тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Қаржылық мониторинг агенттігі «Sincere Systems» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz Агенттікке сілтеме жасап.
Қазақстан • 26 Сәуір, 2022
«Самұрық-Қазына» мен Қаржылық мониторинг агенттігі меморандумға қол қойды
Бүгін «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы Алмасадам Сәтқалиев пен Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элиманов қор мен агенттік арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 21 Сәуір, 2022
Биыл жалған ақша жасау бойынша 12 факті анықталды
Биыл жалған ақша жасау фактілері бойынша 12 іс сотқа жіберілді, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Президент • 18 Сәуір, 2022
Шетелге заңсыз шығарылған 28 миллион АҚШ доллары бұғатталды
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлайды Egemen.kz Ақордаға сілтеме жасап.
Қоғам • 16 Ақпан, 2022
Қаржылық мониторинг агенттігі аудиторлық ұйымдардың қызметіне күмән келтіреді
Қаржылық мониторинг агенттігі аудиторлық ұйымдардың қызметіне күмән келтіреді, деп хабарлайды Egemen.kz агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Президент • 14 Ақпан, 2022
Президент шетелдегі заңсыз активтерді елге қайтару жөнінде тапсырма берді
Бұл туралы Ақорданың ресми сайты мәлім етті, деп хабарлайды Egemen.kz.
Тағайындау • 08 Қаңтар, 2022
Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары тағайындалды
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қоғам • 20 Желтоқсан, 2021
Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары қызметінен босатылды
Ермек Оспанов Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары лауазымынан босатылды, деп хабарлайды Egemen.kz Ақорда сайтына сілтеме жасап.
Оқиға • 13 Желтоқсан, 2021
Басқарма басшысының іздеудегі бұрынғы орынбасары ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департаменті іздеудегі аумақтық департаменттің тергеу басқармасы басшысының бұрынғы орынбасары Д.Қайырбековті ұстады.
Оқиға • 30 Қараша, 2021
Мемлекетке 300 миллион теңге шығын келтірген кәсіпкер сотталды
Қарағанды облысында жалған шот-фактураларды жазып беру дерегі анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Президент • 02 Қараша, 2021
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаевқа Өзара бағалау көрсеткішінің екінші кезеңін ФАТФ халықаралық стандарттарына сәйкестендіруге қатысты Қазақстанның дайындығы жөнінде баяндалды, деп хабарлайды Egemen.kz Ақордаға сілтеме жасап.
