Қаржы пирамидасы
Оқиға • 14 Қараша, 2024
Қызылордада қаржы пирамидасының жетекшісі 5 жылға сотталды
Қызылорда облысының тұрғыны қаржылық пирамида ұйымдастырғаны үшін 5 жылға сотталды, деп хабарлайды Egemen.kz Бас прокуратураның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 29 Қазан, 2024
Қаржы пирамидасы: Ақтөбеліктерді сан соқтырғандар сотталды
Ақтөбе облысында Қаржылық мониторинг агенттігі «World Business Consulting» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және оның құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Заң • 05 Шілде, 2024
Қаржы пирамидасын басқарған күдікті Арменияда ұсталды
Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері Қазақстан Республикасы Армениядағы елшілігінің көмегімен қаржы пирамидасын басқарған азаматты қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін елге экстрадициялады, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 01 Шілде, 2024
Қостанайда Qnet қаржы пирамидасының басшысы сотталды
Қостанайда бес жыл ішінде ондаған инвесторды алдап, ақшасын қайтармаған Qnet қаржы пирамидасын құрған алаяқтың ісіне қатысты сот үкім шықты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 06 Маусым, 2024
Қаржы пирамидасын құрған зейнеткер үш жылға сотталды
Атыраулық зейнеткер әйел қаржы пирамидасын құрып, 5 жәбірленушіге 4 млн теңге шығын келтірген, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 17 Мамыр, 2024
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдікті Грузиядан экстрадицияланды
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы және Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері Сыртқы істер министрлігінің көмегімен қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында күдіктіні Грузиядан экстрадициялады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 26 Ақпан, 2024
Астанада қаржы пирамидасын ұйымдастырушы 6 жылға сотталды
Астанадағы «Eolus» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушы ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 22 Қаңтар, 2024
1 млрд теңге жымқырған қаржы пирамидасының басшысы ұсталды
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша Департаменті «Капитал Мечты» ЖШС қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады, деп жазады Egemen.kz.
Аймақтар • 08 Қаңтар, 2024
Ақмола облысында қаржы пирамидасын құрған алаяқ сотталды
Qnet қаржы пирамидасының басшысы Степногорск, Щучинск, Атбасар, Көкшетау қалаларында және Ақмола облысының Шортанды кентінде қаржы пирамидасын құрған, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 21 Қараша, 2023
Қызылордалықтарды 44 млн теңгеге алдап кеткен күдіктілер ұсталды
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті «Qnet» қаржы пирамидасымен айналысқан 3 күдіктіні қамауға алды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 22 Тамыз, 2023
Атырауда қаржы пирамидасы 35 адамға 49 млн теңге залал келтірген
Атырауда қаржы пирамидасы 35 адамға 49 млн теңге залал келтірген. Қаржы пирамидасына 296 салымшы тартылған, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 26 Шілде, 2023
«Sinre System Group» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары ұсталды
«Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қаржылық пирамида құрып, оны басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 17 Шілде, 2023
Елорда тұрғындарын 450 млн теңгеге алдаған алаяқ ұсталды
«Семейный капитал» қаржы пирамидасын құрған алаяқ елордалықтарға алты айда пәтер алып беруге уәде берген, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Қоғам • 30 Маусым, 2023
Атырауда екі компания қаржы пирамидасын құру күдігіне ілінді
Атырауда қаржы пирамидасын құру және басқару күдігімен екі компанияға қатысты тергеу жүріп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 30 Маусым, 2023
«Қаржы пирамидасын құрды» деген күдікті қамауға алынды
Қызылорда облысы аумағында Qnet қаржы пирамидасын құрып, оған басшылық жасады деген күдікке ілінген азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 26 Мамыр, 2023
Q-net қаржы пирамидасын басқарған күдікті қамалды
Қаржылық мониторинг агенттігі Жетісу облысы бойынша департаментінің мамандары Талдықорған қаласында «Q-net» қаржы пирамидасын құрды және оны басқарды деген күдікке ілінген азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 22 Мамыр, 2023
Қаржы мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларының тізімін жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 27 Сәуір, 2023
Ақтөбеде қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы сотталды
Ақтөбеде қаржы пирамидасының басшысы 6 жылға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Egemen.kz Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Қаржы • 05 Сәуір, 2023
«HAS Holding» қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы ұсталды
«HAS Holding» қаржы пирамидасының ұйымдастырған күдікті ұсталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 04 Наурыз, 2023
Қаржы пирамидасының жетекшісі Қазақстанға экстрадицияланды
Қазақстандықтардың 85 миллион теңгесін жымқырған әйел елге экстрадицияланды, деп хабарлайды Egemen.kz Бас прокуратураның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 23 Ақпан, 2023
Шымкент тұрғындары қаржы пирамидасының құрбаны болды
Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы үй немесе көлік алуға көмектесемін деп тұрғындарды алдап соққан. Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті ПК «GAP» пирамидасына қатысты қылмыстық істі аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 22 Ақпан, 2023
Өткен жылы 29 қаржы пирамидасы жойылды
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржылық (инвестициялық) пирамида схемаларына қарсы белсенді жұмысты жалғастырып келеді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 13 Ақпан, 2023
Шымкентте қаржы пирамидасы анықталды
Шымкентте «AYBA-Жанұя» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 13 Ақпан, 2023
Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырған 15 адам сотталды
Бас прокуратураның баспасөз қызметі «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest) қаржы пирамидасының ұйымдастырушыларына қатысты қылмыстық істің тергелу барысы туралы айтты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 06 Ақпан, 2023
Ақтөбеде автоломбардтың атын жамылған қаржы пирамидасы анықталды
Ақтөбеде автокөліктерді алып-сату схемасы бойынша ұйымдасқан қаржы пирамидасы анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 19 Қаңтар, 2023
Былтыр қаржы пирамидаларынан келген шығын 8 млрд теңгеден асқан
Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті ұсынған деректерге қарағанда, 2022 жылдың қаңтар-қараша айларында қаржы пирамидасынан зардап шеккендер алаяқтарға 8,11 млрд теңге берген, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 17 Қаңтар, 2023
«Қолайлы депозит» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
Ақтөбе қалалық сотында «Жеңілдетілген депозит» қаржы пирамидасының ұйымдастырушыларына қатысты сот үкімі жарияланды, деп хабарлайды Egemen.kz соттың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қазақстан • 05 Желтоқсан, 2022
Қаржы пирамидаларына қайта қаражат тарту жағдайлары жиіледі
Қазақстанда қылмыстық әрекеті сотта дәлелденген қаржы пирамидаларына қайта қаражат тарту жағдайлары жиілеп барады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 26 Қараша, 2022
Деструктивті діни ағымның жақтаушылары қаржы пирамидасын ұйымдастырған
Ақтөбе облысы ПД Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері қылмыстық орта өкілдерінің және деструктивті діни ағымдардың қылмыстық-бағдарланған жақтаушыларының заңсыз іс-әрекетінің жолын кесу бойынша жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында өңірде автоломбард түріндегі қаржы пирамидасын құру және басқару фактісін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz Polisia.kz сайтына сілтеме жасап.
Қоғам • 24 Қараша, 2022
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған ақмолалық сотталды
Ақмола облысының 2 мыңнан астам тұрғыны қаржы пирамидасы арқылы қаржысынан қағылған, деп хабарлайды Egemen.kz.
