Контрафактілікке байланысты қылмыстарды ашу және тергеу ең күрделі болып табылады. Себебі жалған банкноттардың негізгі бөлігі айналымда болған кезде ғана анықталады. Әдетте, жалған вексельдерді анықтайтын орын банктер мен сауда нүктелері болып табылады. Бұл ретте, жалған купюраларды дайындау үшін де, өткізу үшін де қылмыстық жауапкершілік көзделген.
Қаржы мониторингі агенттігінің Шымкент қаласы бойынша аумақтық департаменті жалған еуроның ірі сатушысын жойды.
«Азамат Б.Қорғанбаев Өзбекстан Республикасында бұрын сатып алынған жалған еуроны түрлі тәсілдермен сатудың алаяқтық схемасын ұйымдастырды. Аумақтық департаменттің қызметкерлері Шымкент банктерінің бірінің қызметкерлеріне 4000 еуро сату фактісін анықтады. Тергеу іс-әрекеттері барысында Б.Қорғанбаевтың осы ақшаны өткізугені дәлелденді. Ол алаяқтық әрекеттері үшін бұрын сотталған болатын», деп хабарлады ведомство баспасөз қызметі.
Жалған ақшаны заңсыз пайдаланғаны және сатқаны үшін ол 5,5 жылға бас бостандығынан айырылды.
