Қазақстанның әртүрлі аймақтарынан 5 мыңға жуық азамат биткоиндермен айналысатын инвестициялық компания – криптовалюта пирамидасының тұзағына түсіп қалды. Құқық қорғау орындары келтірілген зиян көлемі 37 млн АҚШ доллары деп отыр. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің директоры Александр Терентьев бүгін онлайн жиында қаржы пирамидасының негізгі белгілері туралы айтып берді.

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің өкілі айтып өткендей, олар елде өздерін жауапкершілігі шектеулі кооперативтің ұйымдар ретінде, әртүрді коммерциялық және инвестициялық жобаларымен елдің алдына шығады. Осы фактор оларды 1990-2000 жылдардағы қаржы пирамидасымен салыстырғанда заманауиландырып тұр: Салымшыны инвестор деп таниды. Бұдан кейін кез-келген салымшының оларға сенбеске амалы қалмайды. Бірақ соңғыларының алдыңғы ұйымдармен- салыстырғанда түк те айырмашылығы жоқ. Бәрі, қазақша айтқанда салымшылардың ақшасын жиып болған соң «аш та жап» дегенге басымдық береді. «Салымдар түрінде ақша қаражаттарын тарту немесе қаржы құралдарына инвестициялар салу - бұл екінші деңгейдегі банктер, Ұлттық почта операторы және бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары (брокер-дилерлер және басқарушы компаниялар) жүзеге асыратын лицензияланған қызметке жатады. Агенттік лицензиялаған ұйымдар туралы ақпарат агенттіктің интернет-ресурсында қол жетімді », деп еске алады Александр Терентьев.
Сонымен, қаржы пирамидасын тану үшін оның сипаттамалық белгілерін білу керек:
- Қаржы реттеушісінің салымдарды қабылдауға лицензиясының болмауы;
- Ұйым қызметінің түрін, оның жарғысын, ресми тіркеуді анықтамау;
- Қарыздар нарығындағы орташа деңгейден асатын инвестицияланған қаражаттың негізсіз жоғары кірістілігі туралы уәде;
- Инвестициялардың сақталу кепілдігінің жоқтығы;
- Міндетті кіру жарнасы;
- Клиенттің басқа бірнеше жаңа клиенттерді тарту үшін төлемдер алу міндеттемесі;
- Ұйымның қаржылық жағдайы туралы ақпараттың болмауы;
- Әрбір тартылған жаңа мүше үшін бонусқа уәде береді.
- Жаңа қатысушыларға кейіннен басқа инвесторлар салған ақшадан сыйақы төлеу;
- Бұқаралық ақпарат құралдарында, Интернеттегі жаппай жарнама;
Ол бастапқыда азаматтардың қаражатын тартатын ұйымның қызметінде қаржы пирамидасының белгілері бар-жоғын анықтауға мүмкіндік беретін бірнеше ұсыныстар жасады.
11.Компанияның беделін және берілген ақпараттың дұрыстығын тексеріңіз. Депозиттер тарту құқығы бар барлық қаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мен дамыту жөніндегі агенттігі ұсынатын қаржы реттеушісінің лицензиясы болуы керек.
Агенттік өкілі қаржы пирамидасы ретінде тіркелген ұйымдар салымшыларды корпоративті іс-шараларға қатысуға, барлық сыйлықтар, сыйлықтар мен саяхаттарды ойнауға шақыратынын да еске түсіріп өтті. Бұл пирамидаларға жаңа инвесторларды тартудың ең танымал әдістерінің бірі болуы мүмкін.
Оның түсіндіруі бойынша, қазір және бірнеше айда 30-40 есе табысқа уәде беретіндер тек қаржы алаяқтары ғана. Тіпті жүздеген жылдық тарихы бар қаржы институттарының өзі мұндай уәде бере алмайды. Сондықтан, қолдағы қаржыны банктерде – депозиттерде, қор биржаларында – акциялармен сақтаудан өзге сенімді әдіс жоқ.
Тілсіз жау соңғы аптада ғана төрт адамды мерт қылды
Аймақтар • Кеше
Қор нарығынан пайда табуға болады
Экономика • Кеше
Аймақтар • Кеше
Аймақтар • Кеше
Кішкентай көрермен кімге өкпелейді?
Театр • Кеше
СҚО-да су тасқыны қаупі күшейді
Аймақтар • Кеше
Құтқарушы әйел қауіпсіздікті қамтамасыз етеді
Аймақтар • Кеше
Елордада «Шәмші» мюзиклі көрермен назарына ұсынылды
Театр • Кеше
Футзал: Қазақстан құрамасы көш басына шықты
Футбол • Кеше
Ақтөбе облысының Темір ауданына әкім тағайындалды
Тағайындау • Кеше
Ұлытау ауданының әкімі тағайындалды
Тағайындау • Кеше
Сегіз облыс аумағында ауа райына байланысты ескерту жарияланды
Ауа райы • Кеше
Жамбыл облысында бірқатар кадрлық тағайындаулар болды
Тағайындау • Кеше
Түркістан облысының денсаулық сақтау саласы көш басында
Медицина • Кеше
Аягөзде аулада тұрған көлік ұрланған
Аймақтар • Кеше
Қостанай облысында жойқын жол апатынан 7 адам қаза тапты (Видео)
Аймақтар • Кеше
Мәжіліс Төрағасы Қырғыз Президентімен кездесті
Парламент • Кеше
Елбасы Қырғыз Республикасының Президентімен кездесті
Елбасы • Кеше
Алматыда өрт қауіпсіздігіне бақылау күшейтілді
Аймақтар • Кеше
Қостанайда мұғалімдер мен полицейлерге вакцина егу басталды
Аймақтар • Кеше
Алматыдан Тбилисиге тұрақты әуе рейстері қайта ашылады
Қазақстан • Кеше
Атырау облыстық экономикалық тергеу департаментіне жаңа басшы келді
Тағайындау • Кеше
Дәурен Кеңбейіл қаржы вице-министрі болып тағайындалды
Тағайындау • Кеше
Елордада тілсіз жаумен күрес қалай жүргізілуде?
Аймақтар • Кеше
Ғылыми саланы жетілдіру мәселелері талқыланды
Қазақстан • Кеше
Қостанай облысында жол апатынан 6 адам қаза тапты
Аймақтар • Кеше
Ақтөбеде «Игі істер» марафоны басталды
Аймақтар • Кеше
Сенатта сақтандыру нарығын жетілдіру мәселелері талқыланды
Қазақстан • Кеше
Ақтөбеде иесіз инженерлік желілер коммуналдық меншікке беріледі
Аймақтар • Кеше
Қазақстанда кибер шабуылдар күрт артқан
Қоғам • Кеше
Петропавлда жатақханадағы жарылыстан бойжеткен көз жұмды
Аймақтар • Кеше
Актер Нұркен Өтеуіл жаңа қызметке тағайындалды
Тағайындау • Кеше
10 наурызда телерадиохабар тарату уақытша тоқтатылады
Қазақстан • Кеше
Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болғанына - 29 жыл
Қазақстан • Кеше
Алматыда мектептер наурыз айында аралас оқу форматына көшеді
Аймақтар • Кеше
«Дәрмек» республикалық операциясының бірінші кезеңі аяқталды
Аймақтар • Кеше
Adam bol awards жүлдесінің жеңімпаздары марапатталды
Қоғам • Кеше
Қостанайда карантин бұзғандарға 18 млн теңге айыппұл салынған
Аймақтар • Кеше
Шымкентте мектептерде ыстық тамақпен қамтуға рұқсат жоқ
Оңтүстік Қазақстан • Кеше
Су тасқыны кезеңіне дайындық бойынша жұмыс жүргізілуде
Қазақстан • Кеше
Қазақстан эпидемиялық ахуал бойынша "жасыл" аймаққа оралды
Қазақстан • Кеше
1-5 сынып оқушылары аралас форматта оқитын болады
Білім • Кеше
Жер ресурстарын басқару комитетінің төрағасы тағайындалды
Тағайындау • Кеше
Жамбыл облысында жұмыспен қамту жалғасуда
Аймақтар • Кеше
Мұнайлыда жылына 250 тонна ет өнімі шығарылады
Аймақтар • Кеше
Үлкен Алматы шатқалына баруға шектеу қойылды
Экология • Кеше
Аула хоккей лигасының V маусымы аяқталды
Спорт • Кеше
Ұқсас жаңалықтар