қаржы мониторинг агенттігі
Қылмыс • 17 Қазан, 2024
Қаржы пирамидаларына қатысты 57 қылмыстық іс қозғалды
Қаржылық мониторинг агенттігі жыл басынан бері 20 млрд теңге көлемінде шығын келтірген қаржы пирамидаларына қатысты 57 қылмыстық істі тергеді, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 05 Маусым, 2023
«Өркен» спорт мектебінің қызметкерлері 16 млн теңге жымқырған
Жетісу облысындағы «Өркен балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» КММ қызметкерлеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 23 Қараша, 2022
Қарағанды облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ұсталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті Қарағанды және Теміртау қалаласы аумағында қаржы пирамидасын құру фактісінің жолын кесті, деп хабарлайды Egemen.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 03 Қараша, 2022
Заңсыз темекі сатумен айналысқан ақмолалық тұрғын ұсталды
Ақмола облысының тұрғыны тиісті құжатсыз және сертификатсыз темекі сатумен айналысқан. Ол темекі өнімдерін өңір аумағында сатқан, деп хабарлайды Egemen.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 31 Қазан, 2022
Қостанайда заңсыз алкоголь өндіретін цех анықталды
Қостанай облысы бойынша Қаржы мониторинг агенттігі 7 млн теңгеден астам сомаға алкоголь өнімдерін өндіретін жасырын цех қызметін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Елорда • 26 Қазан, 2022
Елімізге заңсыз зергерлік бұйымдар әкелмек болған адам ұсталды
Елорданың халықаралық әуежайында Ыстанбұлдан Қазақстанға салмағы 28 келіден асатын 7178 контрабандалық зергерлік бұйымдарды әкелмек болған азамат ұсталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 28 Қыркүйек, 2022
Павлодар облысында заңсыз ойын мекемесі анықталды
ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті «Покер» құмар ойынына арналған астыртын клубты заңсыз ұйымдастыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 22 Қыркүйек, 2022
Шымкентте заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғандар анықталды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаментімен «Стоп игра» шұғыл іс-шарасы барысында қала аумағында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 21 Қыркүйек, 2022
«Ата-Мекен-2021» қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Ата-мекен 2021» қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz департаменттің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 05 Тамыз, 2022
Егін жинауға жеңілдікпен берілген дизель қайта сатылып кеткен
Қаржы мониторингі агенттігі егін жинауға жеңілдікпен бөлінген дизель отынын қайта сату фактілерін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
