ҚМА
Қоғам • 24 Шілде, 2023
Алматыда жалған купюраларды сатуды көздеген қылмыстық топ ұсталды
Алматыда бір топ жеке тұлғалар криптовалюталарды сатып алу желеуімен жалпы сомасы 20 300 АҚШ доллары болатын жалған 100 долларлық купюраларды сатуды көздеген, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 29 Маусым, 2023
Қазақстанда заңсыз онлайн казино ұйымдастырғандар ұсталды
Онлайн-казино түріндегі заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғандар ұсталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 02 Маусым, 2023
«ӨзенМұнайГаз» бас директорының орынбасары ұсталды
«ӨзенМұнайГаз» АҚ бас директорының орынбасары Б.Мамбетсапаев өз лауазымдық өкiлеттiктерін теріс пайдаланды деген күдікке ілінді, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 22 Мамыр, 2023
Қаржы мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларының тізімін жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Спорт • 28 Сәуір, 2023
Ақмарал Науатбек парадзюдодан Азия чемпионатында «күміс» алды
Ақмарал Науатбек парадзюдодан Азия чемпионатында Қазақстан қорыжына алғашқы медальді салды, деп хабарлайды Egemen.kz Қазақстан пара дзюдо федерациясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 23 Ақпан, 2023
Шымкент тұрғындары қаржы пирамидасының құрбаны болды
Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы үй немесе көлік алуға көмектесемін деп тұрғындарды алдап соққан. Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті ПК «GAP» пирамидасына қатысты қылмыстық істі аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 22 Ақпан, 2023
Өткен жылы 29 қаржы пирамидасы жойылды
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржылық (инвестициялық) пирамида схемаларына қарсы белсенді жұмысты жалғастырып келеді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 15 Ақпан, 2023
Қостанай облысында заңсыз табыс тапқан Ресей азаматы ұсталды
ҚМА Қостанай облысы бойынша департаментімен «KZobmen.com», «KZobmen Ltd» крипто айырбастау пункттері арқылы цифрлы активтермен тыйым салынған кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың тағы бір фактісінің жолы кесілді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 13 Ақпан, 2023
Шымкентте қаржы пирамидасы анықталды
Шымкентте «AYBA-Жанұя» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 08 Ақпан, 2023
Ақмолада қосалқы электр станциясын салу кезінде 1,3 млрд теңге ұрланды
Қызылсуат ауылында жаңа құрылыс аумағына арналған электрмен жабдықтау қосалқы станциясын салу кезінде 1,3 млрд теңге сомасындағы бюджет қаражатын ұрлау фактісі анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 06 Ақпан, 2023
Ақтөбеде автоломбардтың атын жамылған қаржы пирамидасы анықталды
Ақтөбеде автокөліктерді алып-сату схемасы бойынша ұйымдасқан қаржы пирамидасы анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Саясат • 02 Ақпан, 2023
Елімізге сапасыз дәрі-дәрмектің келуін қадағалау керек - сенатор
Сенатор Ақмарал Әлназарова елімізге сапасыз дәрілік заттардың келіп жатқаны туралы Премьер-министрдің атына депутаттық сауал жолдады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 02 Ақпан, 2023
Мемлекет меншігіне 5,3 млрд теңгенің мүлкі өтті
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті «Eurotransit Nur Zholy» ЖШС-не қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 31 Қаңтар, 2023
Ақтөбеде есірткі сатумен айналысқан тұрғын ұсталды
Ақтөбеде есірткі саудасымен айналысқан тұрғын ұсталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Қоғам • 26 Қаңтар, 2023
СҚО-да бюджет қаражатын жымқыру фактісі анықталды
Солтүстік Қазақстан облысында «Ауыл – Ел бесігі» мемлекеттік бағдарламасы бойынша аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқыру фактісі анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 25 Қаңтар, 2023
Қостанай облысында криптоактивтер табылды
Қостанай облысында тексеріс кезінде күдіктілерден екі криптовалютадағы құны 6 000 АҚШ долларын құрайтын криптоактивтер, сондай-ақ басқа криптовалюта биржаларында құны 200 000 доллардан асатын криптоактивтер тәркіленді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 24 Қаңтар, 2023
Алматыда 1 млрд теңгенің жалған автокөлік бөлшектері анықталды
Алматы қаласы бойынша Қаржы мониторинг агенттігінің қызметкерлері 1 млрд теңгенің жалған автокөлік бөлшектерін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 09 Қаңтар, 2023
Елдос Қоспаевтың қылмыстық тобына іздеу жарияланды
Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік әрекет жасады деген күдікке ілінген ұйымдасқан қылмыстық топтың 6 мүшесіне іздеу жариялады, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 26 Желтоқсан, 2022
Қайрат Боранбаевтың ісі сотқа жолданды
Кәсіпкер Қайрат Боранбаевқа қатысты қылмыстық іс сотқа жіберілді. Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі хабарлады, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 09 Желтоқсан, 2022
Зергерлік бұйымдарды заңсыз тасымалдаған ер адам сотталды
Елордада шекара арқылы зергерлік бұйымдардың үлкен партиясын заңсыз тасымалдаған ер адам сотталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 30 Қараша, 2022
Боранбаевтың туысы ҚМА қызметкерлеріне пара берген
ҚР ҚМА жеке қауіпсіздік департаменті жүргізген жедел іс-шараның нәтижесінде агенттіктің жекелеген қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактісі анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 24 Қараша, 2022
Шенеуніктер құмар ойынға 507 миллион теңге жұмсаған
Қазан айында БАҚ 305 қазақстандық шенеуніктің ойынханада 507 миллион теңге жұмсағанын хабарлаған болатын. Қаржы мониторингі агенттігінің екі қызметкері тәртіптік жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Президент • 15 Қараша, 2022
Президент жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын күшейтуді тапсырды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлайды Egemen.kz Ақорданың ресми сайтына сілтеме жасап.
Аймақтар • 18 Қазан, 2022
Қарағанды облысында заңсыз ойын бизнесі анықталды
Қарағанды облысында «STOP-игра» жедел алдын алу іс-шарасы аясында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған өңір тұрғынының қызметі анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР Қаржы мониторинг агенттігінің Telegram арнасына сілтеме жасап.
Аймақтар • 26 Қыркүйек, 2022
Атырау облысында заңсыз ойын ұйымдастырғандар анықталды
Қаржы мониторинг агенттігі Атырау облысы бойынша департаменті моншада заңсыз «покер» құмар ойынын ұйымдастыру фактісін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 16 Қыркүйек, 2022
Елден 100 мың долларды заңсыз алып өтпек болған азаматша ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті декларацияланбаған валютаны заңсыз әкету фактісінің жолын кесті, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 12 Қыркүйек, 2022
БҚО-да 153 адамды алдаған алаяқ сотталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті қаржы пирамидасын ұйымдастырған азаматшаға қатысты қылмыстық істі аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 25 Тамыз, 2022
БҚО-да «Қазпошта» қызметкерлері бюджет қаржысын жымқырған
Батыс Қазақстан облысында «Қазпошта» АҚ пошта бөлімшесінің екі қызметкері 37 миллион теңгеден аса қаржы жымқырғаны үшін сотталды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қаржы • 24 Тамыз, 2022
TasksCat жобасында қаржы пирамидасының белгілері анықталды
ҚР ҚМА TasksCat интернет-жобасында қаржы пирамидасының белгілерін анықтады. Азаматтарға сыйақы үшін тапсырмаларды орындай отырып, 2500 теңге көлемінде табыс табу ұсынылды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 17 Тамыз, 2022
Дизельді заңсыз тасымалдаған қызылордалық сотталды
Кәсіпкер 4 тонна дизель отынын тиісті құжаттарсыз өткізбек болған жерінде ұсталған, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
