ҚМА
Аймақтар • 25 Қаңтар, 2023
Қостанай облысында криптоактивтер табылды
Қостанай облысында тексеріс кезінде күдіктілерден екі криптовалютадағы құны 6 000 АҚШ долларын құрайтын криптоактивтер, сондай-ақ басқа криптовалюта биржаларында құны 200 000 доллардан асатын криптоактивтер тәркіленді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 24 Қаңтар, 2023
Алматыда 1 млрд теңгенің жалған автокөлік бөлшектері анықталды
Алматы қаласы бойынша Қаржы мониторинг агенттігінің қызметкерлері 1 млрд теңгенің жалған автокөлік бөлшектерін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 09 Қаңтар, 2023
Елдос Қоспаевтың қылмыстық тобына іздеу жарияланды
Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік әрекет жасады деген күдікке ілінген ұйымдасқан қылмыстық топтың 6 мүшесіне іздеу жариялады, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 26 Желтоқсан, 2022
Қайрат Боранбаевтың ісі сотқа жолданды
Кәсіпкер Қайрат Боранбаевқа қатысты қылмыстық іс сотқа жіберілді. Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі хабарлады, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 09 Желтоқсан, 2022
Зергерлік бұйымдарды заңсыз тасымалдаған ер адам сотталды
Елордада шекара арқылы зергерлік бұйымдардың үлкен партиясын заңсыз тасымалдаған ер адам сотталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 30 Қараша, 2022
Боранбаевтың туысы ҚМА қызметкерлеріне пара берген
ҚР ҚМА жеке қауіпсіздік департаменті жүргізген жедел іс-шараның нәтижесінде агенттіктің жекелеген қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактісі анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 24 Қараша, 2022
Шенеуніктер құмар ойынға 507 миллион теңге жұмсаған
Қазан айында БАҚ 305 қазақстандық шенеуніктің ойынханада 507 миллион теңге жұмсағанын хабарлаған болатын. Қаржы мониторингі агенттігінің екі қызметкері тәртіптік жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Президент • 15 Қараша, 2022
Президент жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын күшейтуді тапсырды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлайды Egemen.kz Ақорданың ресми сайтына сілтеме жасап.
Аймақтар • 18 Қазан, 2022
Қарағанды облысында заңсыз ойын бизнесі анықталды
Қарағанды облысында «STOP-игра» жедел алдын алу іс-шарасы аясында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған өңір тұрғынының қызметі анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР Қаржы мониторинг агенттігінің Telegram арнасына сілтеме жасап.
Аймақтар • 26 Қыркүйек, 2022
Атырау облысында заңсыз ойын ұйымдастырғандар анықталды
Қаржы мониторинг агенттігі Атырау облысы бойынша департаменті моншада заңсыз «покер» құмар ойынын ұйымдастыру фактісін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 16 Қыркүйек, 2022
Елден 100 мың долларды заңсыз алып өтпек болған азаматша ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті декларацияланбаған валютаны заңсыз әкету фактісінің жолын кесті, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 12 Қыркүйек, 2022
БҚО-да 153 адамды алдаған алаяқ сотталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті қаржы пирамидасын ұйымдастырған азаматшаға қатысты қылмыстық істі аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 25 Тамыз, 2022
БҚО-да «Қазпошта» қызметкерлері бюджет қаржысын жымқырған
Батыс Қазақстан облысында «Қазпошта» АҚ пошта бөлімшесінің екі қызметкері 37 миллион теңгеден аса қаржы жымқырғаны үшін сотталды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қаржы • 24 Тамыз, 2022
TasksCat жобасында қаржы пирамидасының белгілері анықталды
ҚР ҚМА TasksCat интернет-жобасында қаржы пирамидасының белгілерін анықтады. Азаматтарға сыйақы үшін тапсырмаларды орындай отырып, 2500 теңге көлемінде табыс табу ұсынылды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 17 Тамыз, 2022
Дизельді заңсыз тасымалдаған қызылордалық сотталды
Кәсіпкер 4 тонна дизель отынын тиісті құжаттарсыз өткізбек болған жерінде ұсталған, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Оқиға • 16 Тамыз, 2022
«ҚТЖ» филиалының қызметкерлері дизель отынын ұрлаған
Қарағанды облысы бойынша ҚМА департаменті «ҚТЖ» АҚ филиалы қызметкерлеріне қатысты дизель отын ұрлау схемасын ашты, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 15 Шілде, 2022
Адвокат Бурхан Жансейітов ҚМА қызметкеріне қол көтерген
Адвокат Бурхан Жансейітов құқық қорғау органдарының жұмысына кедергі келтіріп, арандату әрекетін ұйымдастыру кезінде ҚР ҚМА қызметкеріне қол көтергені анықталды. Бұл туралы агенттіктің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 12 Шілде, 2022
126 млн теңге ұрлаған коммуналдық кәсіпорын директоры ұсталды
Қаржы мониторингі агенттігінің тергеуі нәтижесінде Атырау облысының «Жылыойсу» МКК директоры 2019 жылдан 2021 жылға дейін Құлсары қаласының тұрғындарына сумен жабдықтау және кәріз қызметінің шаруашылық қызметтеріне монополиялық жоғары баға белгілегені анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 11 Шілде, 2022
Жамбыл облысында бюджет қаражатынан 171 млн теңге ұрланды
ҚР ҚМА Жамбыл облысы бойынша аумақтық департаменті білім беру саласындағы бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық істі тергеуде, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 05 Шілде, 2022
Павлодарда жалған шот-фактура жасағандар сотталды
Павлодарда жалған шот-фактура шығарудан мемлекетке 2 млрд теңге шығын келген, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 04 Шілде, 2022
AsiaCredit Bank-тің мүлкін ұрлауға қатысты іс тергеліп жатыр
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Тағайындау • 31 Наурыз, 2022
ҚМА өңірлік департамент басшылары тағайындалды
ҚР Қаржы мониторингі агенттігінде кадрлық тағайындаулар болды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 31 Наурыз, 2022
Активтерді елге қайтару ісімен айналысатын Ұлттық орган құрылады
Қаржы мониторингі агенттігі кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласын дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасын әзірледі, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қазақстан • 28 Наурыз, 2022
Өткен жылы 267 заңсыз ойын мекемесі анықталды
Қаржылық мониторингі агенттігінің мәліметінше, 2021 жылы 267 заңсыз ойын мекемесінің қызметі тоқтатылған, деп хабарлайды Egemen.kz агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қазақстан • 15 Наурыз, 2022
Нығматулин мен Шәріпбаевтың заңсыз майнингпен айналысқаны белгілі болды
Қаржы мониторинг агенттігі Қазақстан бойынша 55 майнингтік ферма қызметін өз еркімен тоқтатқанын айтты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 16 Ақпан, 2022
Қазақстанда аудиторлық ұйымдардың жұмысына мониторинг жүргізіледі
Қаржы мониторингі агенттігі аудиторлық ұйымдардың қызметіне күмән келтірді. Ведомствоның баспасөз қызметі мәлімдегендей, аудиторлық ұйымдардың жұмысына мониторинг жүргізілетін болады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қысқы спорт • 14 Ақпан, 2022
Ақмаржан Қалмұрзаева Бейжің Олимпиадасының финалына шықты
Қытай астанасы Бейжің қаласында өтіп жатқан Ақ Олимпиада ойындарында бүгін Фристайл-акробатикасынан Ақмаржан Қалмұрзаева финалға өтті, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қазақстан • 03 Желтоқсан, 2021
Салық төлеуден жалтарған шенеунік ұсталды
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі 157 млн теңгеден астам салық төлеуден жалтару фактісін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 29 Шілде, 2020
Алматыда электр желілермен екі браконьер ұсталды
Полицейлер браконьерлерден 10 келіден астам ақмарқа мен тыйым салынған құралдарды тәркіледі. Бұл туралы Polisia.kz-ке сілтеме жасай отырып Egemen.kz хабарлайды.