пирамида
Қаржы • 12 Қараша, 2021
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Павлодар облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттіктің аумақтық департаменті қаржы пирамидасының белгілері бар «Antares Limited» инвестициялық компаниясына қатысты қылмыстық істі тергеуде, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 10 Қараша, 2021
Түркістандық алаяқ WhatsApp арқылы тұрғындардан 24 млн теңге жымқырған
Түркістан облысында WhatsApp мессенджерінде үш чат ашып, қаржы пирамидаларын ұйымдастырған тұрғын анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 02 Қараша, 2021
Халықты тонап келген «Индиго 24» қаржы пирамидасын тергеу ісі аяқталды
Түркістан облысында «Индиго 24»-«Evolution Corpоration» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары мен қатысушыларына қатысты 950 томдық қылмыстық іс айыптау актісімен бірге сотқа жолданды, деп жазады Egemen.kz өңірдің Полиция департаментіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 02 Қараша, 2021
Қазақстандықтардың 63 млн теңгесін жымқырған үш қаржы пирамидасы анықталды
Батыс Қазақстан облысында 400-ден астам адам «Лидер», «Алтын Тұмар» және «Ұлы болашақ» қаржы пирамидаларына алданып, қаражаттарынан қағылды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қазақстан • 01 Қараша, 2021
Ең ірі қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа жіберілді – ІІМ
Қазақстанның тәуелсіздік тарихында ең ірі қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа берілді. Бұл туралы брифингте ІІМ ресми өкілі Нұрділдә Ораз мәлімдеді, деп жазады Egemen.kz.
Пікір • 01 Қараша, 2021
Қаржы пирамидасы: Тұзаққа түсірудің жолы қандай?
Заман ағымына қарай алаяқтық қылмысы сан түрленіп, мың құбылып тұр. Бүгінде нарық пен маркетингтің әліпбиін мықты меңгеріп алғандар «аңқау елге арамза молданың» кебін киіп жүр. Алаяқтықтың көбейгенін айтып, азаматтардың наразылығының артқанын ескерткен Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев соңғы Жолдауында қаржы пирамидаларына қарсы кешенді шаралар әзірлеуді міндеттеген еді. Өйткені елімізде жіліктің майлы басын ұстап, соңынан ергендерді соқыр сеніммен алдап жүргендердің саны азаяр емес.
Оқиға • 27 Қазан, 2021
Алматыда вайнерлер жарнамалаған пирамида ұйымдастырушысы ұсталды
26 қазанда Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырды деп айыпталған Mudarabah Capital компаниясының басшысы ұсталды. 1981 жылы туған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бұл туралы қалалық полиция бастығының орынбасары Рустам Абдрахманов Instagram парақшасында мәлімдеді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Елорда • 17 Қыркүйек, 2021
Нұр-Сұлтанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша аумақтық департаменті «Антарес» қаржы пирамидасының қызметіне тыйым салды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 16 Қыркүйек, 2021
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған алаяқ сотталды
Қарағандыда сот ҚР ҚК 217-бабы «Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету» бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылған 34 жастағы ер адамға қатысты үкім шығарды. Қысқа уақыт ішінде алаяқ 67 адамды алдап, 50 млн теңгеден астам қаражат жинады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 15 Қыркүйек, 2021
Қазақстандықтар қаржы пирамидаларына 400 млрд теңгеден астам қаражат құйған
Мәжілісмен Юрий Ли Қазақстанның Бас прокуратурасы қаржылық пирамидаларға қарсы тұру мәселесін байыпты түрде шешуі тиіс деп есептейді. Бұл туралы ол Парламент Мәжілісінің жалпы отырысында Бас прокурорға жолдаған сауалында айтты, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 07 Қыркүйек, 2021
«LV Force» қаржы пирамидасының басшысы ұсталды
Ақмола облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық департаменті «LV Force» қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық істі тергеп жатыр, деп жазады Egemen.kz.
Президент • 01 Қыркүйек, 2021
Президент қаржы пирамидаларымен күресті күшейтуді тапсырды
Елімізде алаяқтық қылмыстарының көбеюіне қатысты азаматтар тарапынан наразылық көбеюде. Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған Жолдауында мәлім етті, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 16 Тамыз, 2021
Алматыда қаржы пирамидасына қатысты іс қаралып жатыр
Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті «World Business Consulting» қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық істі қарап жатыр, деп жазады Egemen.kz.
Аймақтар • 09 Тамыз, 2021
Қызылордада қаржы пирамидасын құрған алаяқтар сотталды
Қоғамда табыс табамын деп алаяқтарға алданып, қолдағы барын қаржы пирамидасына құйғандар көбейіп барады. Қызылорда қалалық Полиция басқармасына қала тұрғындары «Befree» атты қаржы пирамидасына жем болғандары жөнінде арызданған, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 30 Шілде, 2021
Ақмола облысында қаржы пирамидасы анықталды
Ақмола полицейлері қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікпен Целиноград ауданының 28 жастағы тұрғынына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 16 Шілде, 2021
Алматыда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Алматы қаласы қаржы мониторингі агенттігінің аумақтық департаменттері қалалық прокуратураның үйлестіруімен World Business Consulting қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету фактісі бойынша бірқатар тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР ҚҚА баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып.
Оқиға • 13 Шілде, 2021
Алматыда қаржы пирамидасының тағы бірнеше өкілі ұсталды
Полицейлер қаржы пирамидасы ісіне қатысы бар тағы бірнеше адамды ұстады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 12 Шілде, 2021
Қаржы пирамидасын қалай анықтауға болады?
Қаржы пирамидасының негізгі белгілері қандай? Оған тап болған адам не істеуі керек? Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі жазды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 07 Шілде, 2021
Қазақстанда жаңа қаржы пирамидасы анықталды
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдармен бірлесіп, жүйелі негізде халықты қаржы пирамидаларының белгілері анықталған ұйымдар туралы ақпараттандыру бойынша жұмыс жүргізуде, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 14 Маусым, 2021
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
Ақтөбеде шетелдік компаниялардың жалған акцияларын сатқан қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 05 Маусым, 2021
Қарағандыда қаржы пирамидасы әшкере болды
Қарағандыда 280 адам қаржы пирамидасына алданған. «Лидер Капитал 168» атты ұйым «өсіммен қайтарамыз» деп жұрттан қомақты қаржы жинап алған, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 04 Маусым, 2021
Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті айналымы 200 млн теңгеден асатын «Денежный поток» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 17 Мамыр, 2021
Алматыда қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы ұсталды
Алматы қаласында танымал адамдар жарнамалаған ірі қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қолға түсті. Бұл туралы Алматы қалалық полиция басқармасы бастығының тергеу жұмысы жөніндегі орынбасары Рустам Әбдірахманов мәлім етті, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 06 Мамыр, 2021
Полиция қаржы пирамидасы құрбандарын іздейді
Алматы полицейлері белгілі тележүргізуші Баян Алагөзова мен блогерлер жарнамалаған қаржы пирамидасының құрбандарын іздестіріп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 11 Наурыз, 2021
Батыс Қазақстанда қаржы пирамидасы пайда болды
Батыс Қазақстан облысында қаржы пирамидасын құрып, алаяқтық жолмен пайда таппақ болған топтың ісі тергеле бастады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 04 Наурыз, 2021
Семейде қаржы пирамидасының жұмысы әшкереленді
Семейде тағы бір ірі қаржы пирамидасы анықталды. Ақмолада қаржы пирамидасы арқылы қазақстандықтарды 70 миллион теңгеге алдаған алаяқ әйел ұсталды, деп хабарлайды Egemen.kz
Қоғам • 16 Ақпан, 2021
«L-Капитал» компаниясының жетекшісі ұсталды
Алматы полицейлері «L-Капитал» компаниясының негізін қалаушыны ұстады, деп хабарлайды Egemen.kz Polisia.kz сайтына сілтеме жасап.
Қазақстан • 24 Тамыз, 2020
Заңсыз қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қолға түсті
ІІМ қазақстандықтарды 1 млрд теңгеге алдаған алаяқты Минскіден экстрадициялады. Бұл туралы ІІМ баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып Egemen.kz хабарлайды.
Қазақстан • 16 Маусым, 2020
Қазақстандықтар 3,9 млрд теңге салған қаржы пирамидасы әшкере болды
Қаржы мониторингі комитетінің Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері 2019 жылдың қазан айынан бастап жұмыс істеп келген еліміздің 14 аймағы мен 17 қаласында 22 өкілдігі бар қаржы пирамидасы қызметінің жолын кесті, - деп жазады Egemen.kz
