Мониторинг
Тағайындау • 28 Қараша, 2022
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы тағайындалды
Бұл туралы Президенттің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 23 Қараша, 2022
Қарағанды облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ұсталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті Қарағанды және Теміртау қалаласы аумағында қаржы пирамидасын құру фактісінің жолын кесті, деп хабарлайды Egemen.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 03 Қараша, 2022
Заңсыз темекі сатумен айналысқан ақмолалық тұрғын ұсталды
Ақмола облысының тұрғыны тиісті құжатсыз және сертификатсыз темекі сатумен айналысқан. Ол темекі өнімдерін өңір аумағында сатқан, деп хабарлайды Egemen.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 31 Қазан, 2022
Қостанайда заңсыз алкоголь өндіретін цех анықталды
Қостанай облысы бойынша Қаржы мониторинг агенттігі 7 млн теңгеден астам сомаға алкоголь өнімдерін өндіретін жасырын цех қызметін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Елорда • 26 Қазан, 2022
Елімізге заңсыз зергерлік бұйымдар әкелмек болған адам ұсталды
Елорданың халықаралық әуежайында Ыстанбұлдан Қазақстанға салмағы 28 келіден асатын 7178 контрабандалық зергерлік бұйымдарды әкелмек болған азамат ұсталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қазақстан • 14 Қазан, 2022
Қостанайда жалған ақша жасағандар ұсталды
Қостанай облысына қарасты Рудный қаласында жалған ақша жасау фактісі бойынша бір топ қылмыскер ұсталды. Бұл туралы ҚМА баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Egemen.kz.
Оқиға • 28 Қыркүйек, 2022
Павлодар облысында заңсыз ойын мекемесі анықталды
ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті «Покер» құмар ойынына арналған астыртын клубты заңсыз ұйымдастыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 22 Қыркүйек, 2022
Шымкентте заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғандар анықталды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаментімен «Стоп игра» шұғыл іс-шарасы барысында қала аумағында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 21 Қыркүйек, 2022
«Ата-Мекен-2021» қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Ата-мекен 2021» қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz департаменттің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 31 Тамыз, 2022
Компанияларды рейдерлікпен басып алу дерегі бойынша тергеу жүргізіліп жатыр
Қаржылық мониторинг агенттігі бірнеше ЖШС-ны рейдерлік жолмен басып алу дерегі бойынша соталды тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 25 Тамыз, 2022
Агроөнеркәсіп саласындағы қызметкерлер бюджет қаржысын жымқырған
Қаржы мониторингтік агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті агроөнеркәсіп кешеніндегі субсидияларды ұрлау фактісін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Президент • 15 Тамыз, 2022
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлайды Egemen.kz Ақордаға сілтеме жасап.
Оқиға • 15 Тамыз, 2022
БҚО-да мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы тоқтатылды
Қаржы мониторинг агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті қомақты көлемдегі мұнай өнімдері заңсыз айналымының жолын кесті, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 11 Тамыз, 2022
Тауар өндірушілерге тиесілі дизельді сатып жіберген оператор анықталды
Қаржы мониторингі агенттігі ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне арзандатылған дизель отынын жеткізуге жауапты оператордың бірі 2,2 мың тонна көлемінде дизель отынын өзі сатып жібергені анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 05 Тамыз, 2022
Егін жинауға жеңілдікпен берілген дизель қайта сатылып кеткен
Қаржы мониторингі агенттігі егін жинауға жеңілдікпен бөлінген дизель отынын қайта сату фактілерін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 02 Тамыз, 2022
Жанармай талондарын заңсыз сатқан лауазымды тұлға сотталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Қостанайда жанар-жағармай талондарын заңсыз сату фактісін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz аталған агенттікке сілтеме жасап.
Қоғам • 01 Тамыз, 2022
Мұнай өнімдерін заңсыз шығарғандарға қатысты қылмыстық іс қозғалды
Биыл 4 млрд теңгеге жалпы көлемі 20 мың тонна мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы фактілері бойынша 35 қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 29 Шілде, 2022
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасаған цех анықталды
Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өндірістік базалардың бірінде шығарылған. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі мәлім етті, деп хабарлайды Egemen.kz.
Елорда • 22 Шілде, 2022
Елордадағы дүкендерде азық-түлікті сақтау шарты бұзылғаны анықталды
Нұр-Сұлтан қаласының Инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы апта сайын үй жанындағы дүкендердің әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасына мониторинг жүргізді, деп хабарлайды Egemen.kz қала әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 21 Шілде, 2022
Кәсіпкер Мұрат Боранбаевқа іздеу жарияланды
Қаржы мониторингі агенттігі кәсіпкер Мұрат Боранбаевқа іздеу жариялады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 20 Шілде, 2022
Балалар ойыншықтарына мониторинг жүргізілді
Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті балалар ойыншықтарының 1499 үлгісін зерттеді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 14 Шілде, 2022
Алматыда дезинфекциялық заттарды заңсыз дайындағандар анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласы бойынша департаменті мамандары ірі көлемде «Септохим» маркалы контрафактілік дезинфекциялық заттарды заңсыз дайындау және сату дерегін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 12 Шілде, 2022
Бюджеттен 13,5 млн теңге жымқырған шымкенттік сотталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «Агроөнеркәсіпті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған» бағдарламасы аясында бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 08 Шілде, 2022
Қызылордада жалған шот-фактура жазумен айналысқандар ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті бірнеше заңды тұлғамен заңсыз мәміле жасап, нақты орындалмаған жұмыс үшін 2018-2021 жылдар аралығында жалған шот-фактура жазумен айналысқан «Жетіашар» ЖШС-нің әрекетін әшкереледі, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 07 Шілде, 2022
Алкоголь өнімдерін заңсыз дайындаған адам ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті жедел іздестіру шаралары барысында қолдан жасалған есепке алу-бақылау таңбасы бар суррогат алкоголь өнімін өндірген жасырын цехты әшкереледі, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 29 Маусым, 2022
9 мыңнан аса долларды қолдан жасаған күдікті ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған 9300 АҚШ долларын жасағандардың ісін сотқа жолдады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Президент • 23 Маусым, 2022
Заңсыздықтың кез келген көрінісіне иммунитет қалыптастыруымыз керек – Тоқаев
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан полициясының 30 жылдығына арналған жиында Қаржы мониторингі агенттігінің қызметі туралы айтты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 08 Маусым, 2022
СҚО-да жалған шот-фактуралар жасаумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
Петропавлда жалған шот-фактуралар жасаумен айналысып келген қылмыстық топ құрықталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 02 Маусым, 2022
«ҚазМұнайГаздың» бұрынғы директорына іздеу жарияланды
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бұрынғы басқарушы директоры Ибулла Жұмағұлұлына іздеу жарияланды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Елорда • 31 Мамыр, 2022
Елордада тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Қаржылық мониторинг агенттігі «Sincere Systems» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz Агенттікке сілтеме жасап.
