қаржы пирамидасы
Қоғам • 23 Қараша, 2022
Қарағанды облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ұсталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті Қарағанды және Теміртау қалаласы аумағында қаржы пирамидасын құру фактісінің жолын кесті, деп хабарлайды Egemen.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 07 Қараша, 2022
Қаржы пирамидасынан зардап шеккендердің қаражаты қайтарылды
«B2B Jewelry» қаржы пирамидасының салымшыларына 123 млн теңге қайтарылды. Осылайша, 197 жәбірленуші өз қаражатын қайтарып алды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 06 Қазан, 2022
Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
Алматыда қаржы пирамидасының ұйымдастырушыларына қатысты сот үкімі шықты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қазақстан • 30 Қыркүйек, 2022
Атырауда 500 адам қаржы пирамидасынан зардап шекті
Атырау облысында биылғы 6 айда экономикалық қылмысқа қатысты 25 құқық бұзушылық дерегі тіркеліп отыр, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 21 Қыркүйек, 2022
«Ата-Мекен-2021» қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Ата-мекен 2021» қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz департаменттің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қаржы • 19 Қыркүйек, 2022
Қарағанды облысында қаржы пирамидасы анықталды
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасын құру және пайдалану фактілерінің жолын кесті, деп хабарлайды Egemen.kz агенттікке сілтеме жасап.
Аймақтар • 14 Қыркүйек, 2022
Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар анықталды
Алматыда мемлекеттік және жеке сатып алуға қатысатын инвестициялық компания ретінде жасырылған «Qazgan inc.» ЖШС қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 12 Қыркүйек, 2022
БҚО-да 153 адамды алдаған алаяқ сотталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті қаржы пирамидасын ұйымдастырған азаматшаға қатысты қылмыстық істі аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 24 Тамыз, 2022
TasksCat жобасында қаржы пирамидасының белгілері анықталды
ҚР ҚМА TasksCat интернет-жобасында қаржы пирамидасының белгілерін анықтады. Азаматтарға сыйақы үшін тапсырмаларды орындай отырып, 2500 теңге көлемінде табыс табу ұсынылды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 19 Тамыз, 2022
Ақмолада қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру фактісі бойынша қаржы пирамидасының екі ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 10 Тамыз, 2022
Елордада қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдікті қамалды
Инвестиция саласындағы маркетингтік компанияның атын жамылған «MMK Investment» қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департаментіне сілтеме жасап.
Оқиға • 08 Тамыз, 2022
«BINCLOUD» қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасын ұйымдастыру белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 03 Тамыз, 2022
«Innova Gold» қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ұсталды
«Innova Gold» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар екі айға қамауға алынды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 02 Тамыз, 2022
Көкшетауда «Qnet» қаржы пирамидасының басшылары ұсталды
Көкшетауда «Qnet» қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдіктілер анықталып, қамауға алынды, деп хабарлайды Egemen.kz,
Қоғам • 28 Шілде, 2022
СҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар анықталды
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша қаржы мониторингі агенттігінің департаменті «HERMES LTD» қаржы пирамидасын ұйымдастырудың кезекті фактісін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Елорда • 28 Шілде, 2022
«Инвестмент-18» қаржы пирамидасының ісі қайта қаралды
Нұр-Сұлтанның апелляциялық соты «Инвестмент-18» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бас бостандығынан айыру мерзімін ұзартты, деп хабарлайды Egemen.kz қалалық соттың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қазақстан • 26 Шілде, 2022
Биыл Қазақстанда 28 қаржы пирамидасы анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларымен күреске қатысты жұмыс тәсілдерін жетілдіріп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Елорда • 25 Шілде, 2022
«Eden Life» қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс қозғалды
Нұр-Сұлтан қаласында «Eden Life» қаржы пирамидасын құруға қатысты қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.
Оқиға • 22 Шілде, 2022
«World Business Consulting» қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр
Қаржы мониторингі агенттігінің елордалық департаменті «World Business Consulting» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 19 Шілде, 2022
Алматыда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Қазақстан бойынша «Елімай-2019» тұтыну кооперативі түріндегі қаржы пирамидасы заңсыз қызмет атқарғаны анықталды. Жәбірленушілер 1,5 млрд теңге көлемінде шығынға батты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 27 Маусым, 2022
Алматыда қаржы пирамидасының басшылары сотталды
Алматыда World Business Consulting қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.
Қоғам • 23 Маусым, 2022
Ақтөбеліктер Ресей қаржы пирамидасына 10 млрд теңге салған
«Gold Сompany LTD» деген атаумен қаржы пирамидасын құрып, тұрғындарға 10 млрд теңге шығын келтірген топқа қатысты сот үкімі шықты. Олар 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 20 Маусым, 2022
Қарағандыда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар анықталды
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді. Бұл туралы Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.
Қоғам • 17 Маусым, 2022
Алматылықтарды 2 млн долларға алдаған алаяқтар ұсталды
ҚР ҚМА-ның Алматы бойынша департаменті мен қала прокуратурасы TheFinik қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Парламент • 15 Маусым, 2022
Мәжіліс қаржы пирамидаларына қатысты түзетулерді қабылдады
Мәжілісте «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне қаржылық пирамидалардың қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы заңының жобасы мақұлданды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 08 Маусым, 2022
Түркістан облысында да қаржы пирамидасы анықталды
Түркістан облысында «Не работа» атты қаржы пирамидасының заңсыз әрекеттері әшкереленді, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қаржы • 08 Маусым, 2022
Қаржы пирамидасына алданғандар 600 млн теңгесінен қағылды
Биылғы 5 айда қаржы пирамидаларына қатысты тіркелген қылмыстық істер бойынша жәбірленушілер 600 млн теңгеден астам қаржысынынан айырылған, деп хабарлайды Egemen.kz.
Парламент • 08 Маусым, 2022
Қаржы пирамидасының жарнамасы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізіледі
Парламент Мәжілісінде қаржы пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимыл туралы заң жобалары мақұлданды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Елорда • 31 Мамыр, 2022
Елордада тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Қаржылық мониторинг агенттігі «Sincere Systems» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz Агенттікке сілтеме жасап.
Аймақтар • 20 Мамыр, 2022
GAP қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды
Қаржы мониторингі агенттігі Батыс Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері «GAP» (Global Asar Project) тұтыну кооперативіне қатысты тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоға сілтеме жасап.
