Пирамида
Қоғам • 23 Ақпан, 2023
Шымкент тұрғындары қаржы пирамидасының құрбаны болды
Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы үй немесе көлік алуға көмектесемін деп тұрғындарды алдап соққан. Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті ПК «GAP» пирамидасына қатысты қылмыстық істі аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 22 Ақпан, 2023
Өткен жылы 29 қаржы пирамидасы жойылды
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржылық (инвестициялық) пирамида схемаларына қарсы белсенді жұмысты жалғастырып келеді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 13 Ақпан, 2023
Шымкентте қаржы пирамидасы анықталды
Шымкентте «AYBA-Жанұя» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 13 Ақпан, 2023
Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырған 15 адам сотталды
Бас прокуратураның баспасөз қызметі «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest) қаржы пирамидасының ұйымдастырушыларына қатысты қылмыстық істің тергелу барысы туралы айтты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 06 Ақпан, 2023
Ақтөбеде автоломбардтың атын жамылған қаржы пирамидасы анықталды
Ақтөбеде автокөліктерді алып-сату схемасы бойынша ұйымдасқан қаржы пирамидасы анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 19 Қаңтар, 2023
Былтыр қаржы пирамидаларынан келген шығын 8 млрд теңгеден асқан
Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті ұсынған деректерге қарағанда, 2022 жылдың қаңтар-қараша айларында қаржы пирамидасынан зардап шеккендер алаяқтарға 8,11 млрд теңге берген, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 17 Қаңтар, 2023
«Қолайлы депозит» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
Ақтөбе қалалық сотында «Жеңілдетілген депозит» қаржы пирамидасының ұйымдастырушыларына қатысты сот үкімі жарияланды, деп хабарлайды Egemen.kz соттың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қазақстан • 05 Желтоқсан, 2022
Қаржы пирамидаларына қайта қаражат тарту жағдайлары жиіледі
Қазақстанда қылмыстық әрекеті сотта дәлелденген қаржы пирамидаларына қайта қаражат тарту жағдайлары жиілеп барады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 26 Қараша, 2022
Деструктивті діни ағымның жақтаушылары қаржы пирамидасын ұйымдастырған
Ақтөбе облысы ПД Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері қылмыстық орта өкілдерінің және деструктивті діни ағымдардың қылмыстық-бағдарланған жақтаушыларының заңсыз іс-әрекетінің жолын кесу бойынша жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында өңірде автоломбард түріндегі қаржы пирамидасын құру және басқару фактісін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz Polisia.kz сайтына сілтеме жасап.
Қоғам • 24 Қараша, 2022
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған ақмолалық сотталды
Ақмола облысының 2 мыңнан астам тұрғыны қаржы пирамидасы арқылы қаржысынан қағылған, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 23 Қараша, 2022
Қарағанды облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ұсталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті Қарағанды және Теміртау қалаласы аумағында қаржы пирамидасын құру фактісінің жолын кесті, деп хабарлайды Egemen.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 07 Қараша, 2022
Қаржы пирамидасынан зардап шеккендердің қаражаты қайтарылды
«B2B Jewelry» қаржы пирамидасының салымшыларына 123 млн теңге қайтарылды. Осылайша, 197 жәбірленуші өз қаражатын қайтарып алды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 06 Қазан, 2022
Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
Алматыда қаржы пирамидасының ұйымдастырушыларына қатысты сот үкімі шықты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қазақстан • 30 Қыркүйек, 2022
Атырауда 500 адам қаржы пирамидасынан зардап шекті
Атырау облысында биылғы 6 айда экономикалық қылмысқа қатысты 25 құқық бұзушылық дерегі тіркеліп отыр, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 21 Қыркүйек, 2022
«Ата-Мекен-2021» қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Ата-мекен 2021» қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz департаменттің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қаржы • 19 Қыркүйек, 2022
Қарағанды облысында қаржы пирамидасы анықталды
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасын құру және пайдалану фактілерінің жолын кесті, деп хабарлайды Egemen.kz агенттікке сілтеме жасап.
Аймақтар • 14 Қыркүйек, 2022
Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар анықталды
Алматыда мемлекеттік және жеке сатып алуға қатысатын инвестициялық компания ретінде жасырылған «Qazgan inc.» ЖШС қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 12 Қыркүйек, 2022
БҚО-да 153 адамды алдаған алаяқ сотталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті қаржы пирамидасын ұйымдастырған азаматшаға қатысты қылмыстық істі аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 24 Тамыз, 2022
TasksCat жобасында қаржы пирамидасының белгілері анықталды
ҚР ҚМА TasksCat интернет-жобасында қаржы пирамидасының белгілерін анықтады. Азаматтарға сыйақы үшін тапсырмаларды орындай отырып, 2500 теңге көлемінде табыс табу ұсынылды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 19 Тамыз, 2022
Ақмолада қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру фактісі бойынша қаржы пирамидасының екі ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 10 Тамыз, 2022
Елордада қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдікті қамалды
Инвестиция саласындағы маркетингтік компанияның атын жамылған «MMK Investment» қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департаментіне сілтеме жасап.
Оқиға • 08 Тамыз, 2022
«BINCLOUD» қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасын ұйымдастыру белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 03 Тамыз, 2022
«Innova Gold» қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ұсталды
«Innova Gold» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар екі айға қамауға алынды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 02 Тамыз, 2022
Көкшетауда «Qnet» қаржы пирамидасының басшылары ұсталды
Көкшетауда «Qnet» қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдіктілер анықталып, қамауға алынды, деп хабарлайды Egemen.kz,
Қоғам • 28 Шілде, 2022
СҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар анықталды
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша қаржы мониторингі агенттігінің департаменті «HERMES LTD» қаржы пирамидасын ұйымдастырудың кезекті фактісін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Елорда • 28 Шілде, 2022
«Инвестмент-18» қаржы пирамидасының ісі қайта қаралды
Нұр-Сұлтанның апелляциялық соты «Инвестмент-18» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бас бостандығынан айыру мерзімін ұзартты, деп хабарлайды Egemen.kz қалалық соттың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қазақстан • 26 Шілде, 2022
Биыл Қазақстанда 28 қаржы пирамидасы анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларымен күреске қатысты жұмыс тәсілдерін жетілдіріп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Елорда • 25 Шілде, 2022
«Eden Life» қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс қозғалды
Нұр-Сұлтан қаласында «Eden Life» қаржы пирамидасын құруға қатысты қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.
Оқиға • 22 Шілде, 2022
«World Business Consulting» қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр
Қаржы мониторингі агенттігінің елордалық департаменті «World Business Consulting» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 19 Шілде, 2022
Алматыда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Қазақстан бойынша «Елімай-2019» тұтыну кооперативі түріндегі қаржы пирамидасы заңсыз қызмет атқарғаны анықталды. Жәбірленушілер 1,5 млрд теңге көлемінде шығынға батты, деп хабарлайды Egemen.kz.
