Аймақтар • 14 Маусым, 2021

Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды

Ақтөбеде шетелдік компаниялардың жалған акцияларын сатқан қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды,  деп хабарлайды Egemen.kz.

Аймақтар • 05 Маусым, 2021

Қарағандыда қаржы пирамидасы әшкере болды

Қарағандыда 280 адам қаржы пирамидасына алданған. «Лидер Капитал 168» атты ұйым  «өсіммен қайтарамыз» деп жұрттан қомақты қаржы жинап алған, деп хабарлайды Egemen.kz.

Аймақтар • 04 Маусым, 2021

Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды

Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті айналымы 200 млн теңгеден асатын «Денежный поток» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қоғам • 06 Мамыр, 2021

Полиция қаржы пирамидасы құрбандарын іздейді

Алматы полицейлері белгілі тележүргізуші Баян Алагөзова мен блогерлер жарнамалаған қаржы пирамидасының құрбандарын іздестіріп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.

Аймақтар • 11 Наурыз, 2021

Батыс Қазақстанда қаржы пирамидасы пайда болды

Батыс Қазақстан облысында қаржы пирамидасын құрып, алаяқтық жолмен пайда таппақ болған топтың ісі тергеле бастады, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қоғам • 16 Ақпан, 2021

«L-Капитал» компаниясының жетекшісі ұсталды

Алматы полицейлері «L-Капитал» компаниясының негізін қалаушыны ұстады, деп хабарлайды Egemen.kz Polisia.kz сайтына сілтеме жасап.

Қазақстан • 24 Тамыз, 2020

Заңсыз қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қолға түсті

ІІМ қазақстандықтарды 1 млрд теңгеге алдаған алаяқты Минскіден экстрадициялады. Бұл туралы ІІМ баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып Egemen.kz хабарлайды.

Қазақстан • 16 Маусым, 2020

Қазақстандықтар 3,9 млрд теңге салған қаржы пирамидасы әшкере болды

Қаржы мониторингі комитетінің Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері 2019 жылдың қазан айынан бастап жұмыс істеп келген еліміздің 14 аймағы мен 17 қаласында 22 өкілдігі бар қаржы пирамидасы қызметінің жолын кесті, - деп жазады Egemen.kz