пирамида
Қоғам • 28 Маусым, 2022
Қаржы пирамидаларын басқарғандарға жаза күшейтіледі
Сенаттың жалпы отырысында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржылық пирамидалардың қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңы екі оқылымда қаралып, қабылданды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 27 Маусым, 2022
Алматыда қаржы пирамидасының басшылары сотталды
Алматыда World Business Consulting қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.
Қоғам • 23 Маусым, 2022
Ақтөбеліктер Ресей қаржы пирамидасына 10 млрд теңге салған
«Gold Сompany LTD» деген атаумен қаржы пирамидасын құрып, тұрғындарға 10 млрд теңге шығын келтірген топқа қатысты сот үкімі шықты. Олар 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 20 Маусым, 2022
Қарағандыда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар анықталды
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді. Бұл туралы Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.
Қоғам • 17 Маусым, 2022
Алматылықтарды 2 млн долларға алдаған алаяқтар ұсталды
ҚР ҚМА-ның Алматы бойынша департаменті мен қала прокуратурасы TheFinik қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Парламент • 15 Маусым, 2022
Мәжіліс қаржы пирамидаларына қатысты түзетулерді қабылдады
Мәжілісте «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне қаржылық пирамидалардың қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы заңының жобасы мақұлданды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 08 Маусым, 2022
Түркістан облысында да қаржы пирамидасы анықталды
Түркістан облысында «Не работа» атты қаржы пирамидасының заңсыз әрекеттері әшкереленді, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қаржы • 08 Маусым, 2022
Қаржы пирамидасына алданғандар 600 млн теңгесінен қағылды
Биылғы 5 айда қаржы пирамидаларына қатысты тіркелген қылмыстық істер бойынша жәбірленушілер 600 млн теңгеден астам қаржысынынан айырылған, деп хабарлайды Egemen.kz.
Парламент • 08 Маусым, 2022
Қаржы пирамидасының жарнамасы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізіледі
Парламент Мәжілісінде қаржы пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимыл туралы заң жобалары мақұлданды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Елорда • 31 Мамыр, 2022
Елордада тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Қаржылық мониторинг агенттігі «Sincere Systems» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz Агенттікке сілтеме жасап.
Аймақтар • 20 Мамыр, 2022
GAP қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды
Қаржы мониторингі агенттігі Батыс Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері «GAP» (Global Asar Project) тұтыну кооперативіне қатысты тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоға сілтеме жасап.
Елорда • 19 Мамыр, 2022
Елордада қаржы пирамидаларына қатысты 10 қылмыстық іс қозғалды
Нұр-Сұлтан полицейлері қала тұрғындарын 3,5 миллиард теңге шығынға батырған қаржы пирамидалары бойынша 10 қылмыстық іс қозғады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 18 Мамыр, 2022
Енді қаржы пирамидалары жайлы SMS арқылы ескертіледі
Бұл туралы ҚР Бас прокуроры Берік Асылов Мәжіліс депутаттарының сауалына берген жауабында айтты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 11 Мамыр, 2022
Алматыда екі қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа жолданды
Бостандық ауданының прокуратурасы Алматы сотына «Astra Consulting Agensy» және «Alpha Lux Consulting» қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс түскенін мәлімдеді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 28 Сәуір, 2022
Қостанайда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары компанияға 100 АҚШ долларын салып, күн сайын кепілді табысқа кенелуді уәде еткен, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Қоғам • 22 Сәуір, 2022
Qnet қаржы пирамидасының жетекшілеріне қатысты тергеу жүріп жатыр
Қаржы мониторингі агенттігі Qnet халықаралық қаржы пирамидасының басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталғанын айтты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 20 Сәуір, 2022
Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырған төрт күдікті қамалды
19 сәуір күні Алматыда «Mudarabah Capital» қаржы пирамидасының төрт ұйымдастырушысы қамауға алынды, деп хабарлайды Egemen.kz қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 19 Сәуір, 2022
Ақтөбеде қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы мониторингі агенттігі Ақтөбелік тұрғындарды алдаған GAP қаржы пирамидасын анықтады. ҚР ҚК-нің 217-бабы 1-бөлігі «Қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету» бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 15 Сәуір, 2022
Қаржы пирамидасын құрған елордалық 2 мың адамды сан соқтырған
Елорда тұрғыны 2 мың азаматты алдап соғып, қаржы пирамидасын ұйымдастырған, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.
Қазақстан • 14 Сәуір, 2022
Қаржы пирамидасын құрғандар қатаң жазаланады
Бас прокуратура қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-атқару кодекстерін бір мезгілде түзете отырып, қылмыстық заңнаманы оңтайландыру мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге түзетулер әзірледі, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 13 Сәуір, 2022
Қаржы пирамидаларынан зардап шеккендердің шығыны 54 млрд теңгеден асады
Ішкі істер органдарының өндірісінде қаржы пирамидалары бойынша 65 қылмыстық іс бар. Бұл туралы брифингте ІІМ Тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділов мәлім етті, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 24 Наурыз, 2022
Шымкентте қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы мониторингі агенттігі Шымкентте заңсыз қызметін жүзеге асырған «GAP» өндірістік кооперативі түріндегі қаржы пирамидасын анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 18 Наурыз, 2022
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Алматыда EDEN LIFE қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Бұл туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігінен хабарланды, деп жазады Egemen.kz.
Аймақтар • 10 Наурыз, 2022
Қостанайда қаржы пирамидасы анықталды
Қостанайда «GАР» өндірістік кооперативі ретінде жұмыс істеген қаржы пирамидасы анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Оқиға • 03 Наурыз, 2022
Ақтауда қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел ұсталды
Ақтауда қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген әйел ұсталды, деп хабарлайды Egemen.kz Хабар24 арнасына сілтеме жасап.
Қазақстан • 01 Ақпан, 2022
Қаржы пирамидасын құрған ерлі-зайыптылар ұсталды
Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы облысы бойынша аумақтық департаменті «Елімай 2019» тұтыну кооперативі түрінде әрекет еткен қаржы пирамидасын құрған ерлі-зайыптылар Е. Қизбаев пен Ж. Өмірбаеваны ұстады, деп хабарлайды Egemen.kz агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 30 Желтоқсан, 2021
Алматыда қаржы пирамидаларын ұйымдастырған төрт адам сотталды
Алматыда қаржы пирамидаларын ұйымдастырған төрт адам сотталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 29 Қараша, 2021
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаменті қаржы пирамидасының белгілері бар «Crowd 1»компаниясын анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 25 Қараша, 2021
Қаржы пирамидасының басшысынан 70 млн теңге өндірілді
Ақтөбеде қаржы пирамидасы деп танылған «Golden city-200» ЖШС-не басшылық етіп, адамдарға шығын келтірген Қайрат Ізтілеуге қатысты сот үкімі шықты, деп хабарлайды Egemen.kz Ақтөбе облыстық полиция департаментіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 22 Қараша, 2021
Қаржы пирамидасының белгілері бар тағы бір компания анықталды
Ақмола облысында қаржы пирамидасының белгілері бар «River Coins Limited» компаниясы анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
