Қаржы пирамидасы
Елорда • 19 Мамыр, 2022
Елордада қаржы пирамидаларына қатысты 10 қылмыстық іс қозғалды
Нұр-Сұлтан полицейлері қала тұрғындарын 3,5 миллиард теңге шығынға батырған қаржы пирамидалары бойынша 10 қылмыстық іс қозғады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 18 Мамыр, 2022
Енді қаржы пирамидалары жайлы SMS арқылы ескертіледі
Бұл туралы ҚР Бас прокуроры Берік Асылов Мәжіліс депутаттарының сауалына берген жауабында айтты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 11 Мамыр, 2022
Алматыда екі қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа жолданды
Бостандық ауданының прокуратурасы Алматы сотына «Astra Consulting Agensy» және «Alpha Lux Consulting» қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс түскенін мәлімдеді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 28 Сәуір, 2022
Қостанайда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары компанияға 100 АҚШ долларын салып, күн сайын кепілді табысқа кенелуді уәде еткен, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Қоғам • 22 Сәуір, 2022
Qnet қаржы пирамидасының жетекшілеріне қатысты тергеу жүріп жатыр
Қаржы мониторингі агенттігі Qnet халықаралық қаржы пирамидасының басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталғанын айтты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 20 Сәуір, 2022
Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырған төрт күдікті қамалды
19 сәуір күні Алматыда «Mudarabah Capital» қаржы пирамидасының төрт ұйымдастырушысы қамауға алынды, деп хабарлайды Egemen.kz қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 19 Сәуір, 2022
Ақтөбеде қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы мониторингі агенттігі Ақтөбелік тұрғындарды алдаған GAP қаржы пирамидасын анықтады. ҚР ҚК-нің 217-бабы 1-бөлігі «Қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету» бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 15 Сәуір, 2022
Қаржы пирамидасын құрған елордалық 2 мың адамды сан соқтырған
Елорда тұрғыны 2 мың азаматты алдап соғып, қаржы пирамидасын ұйымдастырған, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 24 Наурыз, 2022
Шымкентте қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы мониторингі агенттігі Шымкентте заңсыз қызметін жүзеге асырған «GAP» өндірістік кооперативі түріндегі қаржы пирамидасын анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 18 Наурыз, 2022
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Алматыда EDEN LIFE қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Бұл туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігінен хабарланды, деп жазады Egemen.kz.
Аймақтар • 10 Наурыз, 2022
Қостанайда қаржы пирамидасы анықталды
Қостанайда «GАР» өндірістік кооперативі ретінде жұмыс істеген қаржы пирамидасы анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Оқиға • 03 Наурыз, 2022
Ақтауда қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел ұсталды
Ақтауда қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген әйел ұсталды, деп хабарлайды Egemen.kz Хабар24 арнасына сілтеме жасап.
Қазақстан • 01 Ақпан, 2022
Қаржы пирамидасын құрған ерлі-зайыптылар ұсталды
Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы облысы бойынша аумақтық департаменті «Елімай 2019» тұтыну кооперативі түрінде әрекет еткен қаржы пирамидасын құрған ерлі-зайыптылар Е. Қизбаев пен Ж. Өмірбаеваны ұстады, деп хабарлайды Egemen.kz агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 30 Желтоқсан, 2021
Алматыда қаржы пирамидаларын ұйымдастырған төрт адам сотталды
Алматыда қаржы пирамидаларын ұйымдастырған төрт адам сотталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 29 Қараша, 2021
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаменті қаржы пирамидасының белгілері бар «Crowd 1»компаниясын анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қаржы • 12 Қараша, 2021
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Павлодар облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттіктің аумақтық департаменті қаржы пирамидасының белгілері бар «Antares Limited» инвестициялық компаниясына қатысты қылмыстық істі тергеуде, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 02 Қараша, 2021
Халықты тонап келген «Индиго 24» қаржы пирамидасын тергеу ісі аяқталды
Түркістан облысында «Индиго 24»-«Evolution Corpоration» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары мен қатысушыларына қатысты 950 томдық қылмыстық іс айыптау актісімен бірге сотқа жолданды, деп жазады Egemen.kz өңірдің Полиция департаментіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 02 Қараша, 2021
Қазақстандықтардың 63 млн теңгесін жымқырған үш қаржы пирамидасы анықталды
Батыс Қазақстан облысында 400-ден астам адам «Лидер», «Алтын Тұмар» және «Ұлы болашақ» қаржы пирамидаларына алданып, қаражаттарынан қағылды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қазақстан • 01 Қараша, 2021
Ең ірі қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа жіберілді – ІІМ
Қазақстанның тәуелсіздік тарихында ең ірі қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа берілді. Бұл туралы брифингте ІІМ ресми өкілі Нұрділдә Ораз мәлімдеді, деп жазады Egemen.kz.
Елорда • 17 Қыркүйек, 2021
Нұр-Сұлтанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша аумақтық департаменті «Антарес» қаржы пирамидасының қызметіне тыйым салды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 16 Қыркүйек, 2021
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған алаяқ сотталды
Қарағандыда сот ҚР ҚК 217-бабы «Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету» бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылған 34 жастағы ер адамға қатысты үкім шығарды. Қысқа уақыт ішінде алаяқ 67 адамды алдап, 50 млн теңгеден астам қаражат жинады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 07 Қыркүйек, 2021
«LV Force» қаржы пирамидасының басшысы ұсталды
Ақмола облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық департаменті «LV Force» қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық істі тергеп жатыр, деп жазады Egemen.kz.
Президент • 01 Қыркүйек, 2021
Президент қаржы пирамидаларымен күресті күшейтуді тапсырды
Елімізде алаяқтық қылмыстарының көбеюіне қатысты азаматтар тарапынан наразылық көбеюде. Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған Жолдауында мәлім етті, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 16 Тамыз, 2021
Алматыда қаржы пирамидасына қатысты іс қаралып жатыр
Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті «World Business Consulting» қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық істі қарап жатыр, деп жазады Egemen.kz.
Аймақтар • 09 Тамыз, 2021
Қызылордада қаржы пирамидасын құрған алаяқтар сотталды
Қоғамда табыс табамын деп алаяқтарға алданып, қолдағы барын қаржы пирамидасына құйғандар көбейіп барады. Қызылорда қалалық Полиция басқармасына қала тұрғындары «Befree» атты қаржы пирамидасына жем болғандары жөнінде арызданған, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 30 Шілде, 2021
Ақмола облысында қаржы пирамидасы анықталды
Ақмола полицейлері қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікпен Целиноград ауданының 28 жастағы тұрғынына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 16 Шілде, 2021
Алматыда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Алматы қаласы қаржы мониторингі агенттігінің аумақтық департаменттері қалалық прокуратураның үйлестіруімен World Business Consulting қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету фактісі бойынша бірқатар тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР ҚҚА баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып.
Оқиға • 13 Шілде, 2021
Алматыда қаржы пирамидасының тағы бірнеше өкілі ұсталды
Полицейлер қаржы пирамидасы ісіне қатысы бар тағы бірнеше адамды ұстады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 12 Шілде, 2021
Қаржы пирамидасын қалай анықтауға болады?
Қаржы пирамидасының негізгі белгілері қандай? Оған тап болған адам не істеуі керек? Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі жазды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 07 Шілде, 2021
Қазақстанда жаңа қаржы пирамидасы анықталды
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдармен бірлесіп, жүйелі негізде халықты қаржы пирамидаларының белгілері анықталған ұйымдар туралы ақпараттандыру бойынша жұмыс жүргізуде, деп хабарлайды Egemen.kz.
